9 Травня, 2025 9 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіСтатут профспілкової організації: ключові пункти та розділи
8 Травня, 2025 8 Травня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНБУ планує створити реєстр «дропів» з обмеженим доступом до переказів
6 Травня, 2025 6 Травня, 2025Categories ДержфінмоніторингСпеціально визначені СПФМПосилення відповідальності за протидію виконанню обов’язків суб’єкта первинного фінмоніторингу
5 Травня, 2025 5 Травня, 2025Categories Структура власностіЮридична консультаціяПідстави виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю
30 Квітня, 2025 30 Квітня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку до учасників фінансового ринку
15 Квітня, 2025 15 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингПодаткова консультаціяПідсумки Х Міжнародної конференції з обліку, контролю й оподаткування за участі Держфінмоніторингу
14 Квітня, 2025 14 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериЮридична консультаціяНКЦПФР оновила список SCAM-проєктів
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингДержфінмоніторинг: нові технології та міжнародне партнерство
31 Березня, 2025 31 Березня, 2025Categories Юридична консультаціяФінальний етап впровадження електронної системи е-нотаріату
