21 Травня, 2025 21 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFМіжнародна спільнота закликає до рішучих дій проти фінансових злочинів і тероризму
15 Травня, 2025 15 Травня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУЄС запускає новий Твіннінг-проєкт на підтримку НБУ для нагляду за небанківськими фінансовими установами
14 Травня, 2025 14 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
13 Травня, 2025 13 Травня, 2025Categories СанкціїВерховна Рада схвалила оновлення санкційного законодавства
9 Травня, 2025 9 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіСтатут профспілкової організації: ключові пункти та розділи
8 Травня, 2025 8 Травня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНБУ планує створити реєстр «дропів» з обмеженим доступом до переказів
6 Травня, 2025 6 Травня, 2025Categories ДержфінмоніторингСпеціально визначені СПФМПосилення відповідальності за протидію виконанню обов’язків суб’єкта первинного фінмоніторингу
5 Травня, 2025 5 Травня, 2025Categories Структура власностіЮридична консультаціяПідстави виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю
