5 Квітня, 2024 5 Квітня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяМін’юст щодо особливостей проставлення апостилю на деяких видах офіційних документів
1 Квітня, 2024 1 Квітня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ оновив план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік
29 Березня, 2024 29 Березня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFЕлектронні гроші та віртуальні активиЗвіт FATF про виконання Рекомендації 15 щодо віртуальних активів
27 Березня, 2024 27 Березня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
26 Березня, 2024 26 Березня, 2024Categories Оперативні новиниРегулювання та нагляд НБУНБУ затвердив порядок поновлення ліцензій на тимчасово окупованих територіях
22 Березня, 2024 22 Березня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
19 Березня, 2024 19 Березня, 2024Categories ДержфінмоніторингСвітові новини AMLОЕСР: Оцінка антикорупційних реформ в Україні за результатами пʼятого раунду моніторингу
18 Березня, 2024 18 Березня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
15 Березня, 2024 15 Березня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
