26 Березня, 2024 26 Березня, 2024Categories Оперативні новиниРегулювання та нагляд НБУНБУ затвердив порядок поновлення ліцензій на тимчасово окупованих територіях
22 Березня, 2024 22 Березня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
19 Березня, 2024 19 Березня, 2024Categories ДержфінмоніторингСвітові новини AMLОЕСР: Оцінка антикорупційних реформ в Україні за результатами пʼятого раунду моніторингу
18 Березня, 2024 18 Березня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
15 Березня, 2024 15 Березня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
14 Березня, 2024 14 Березня, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за лютий 2024 року
12 Березня, 2024 12 Березня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF оновила Рекомендації щодо бенефіціарної власності та прозорості юридичних угод
11 Березня, 2024 11 Березня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериСписок сумнівних інвестиційних проектів України включено до міжнародного реєстру IOSCO
8 Березня, 2024 8 Березня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в лютому місяці до фінансових установ
