Регулювання та нагляд НБУ
AML Anti Money Laundering
Президент підписав закон щодо посилення контролю азартного бізнесу
Регулювання та нагляд НБУ
НБУ оновив порядок реєстрації платіжних систем, їхніх суб’єктів та комерційних агентів
Регулювання та нагляд НБУ
Нові впровадження для здійснення ризик-орієнтованого нагляду
AML Anti Money Laundering
Завершився щорічний Форум «Фінансовий моніторинг – 2024»
AML Anti Money Laundering
FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
Держфінмоніторинг
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за листопад 2024 року
AML Anti Money Laundering