16 Вересня, 2024 16 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
9 Вересня, 2024 9 Вересня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в серпні місяці до фінансових установ
5 Вересня, 2024 5 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяРезидентністьСтруктура власності та реєстраціяВступили в силу зміни щодо реєстрації відокремлених підрозділів юридичної особи-нерезидента
3 Вересня, 2024 3 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингСтруктура власностіВступив в дію новий механізм повідомлення про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників
29 Серпня, 2024 29 Серпня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингСанкціїУкраїна посилює контроль за фінансовими операціями відповідно до стандартів FATF
23 Серпня, 2024 23 Серпня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
9 Серпня, 2024 9 Серпня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
8 Серпня, 2024 8 Серпня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в липні місяці до фінансових установ
6 Серпня, 2024 6 Серпня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяЧи може фізична особа відмовитися від РНОКПП
