Структура власності - останні новини на тему на сайті FinAP

AML Anti Money Laundering

Мін’юст: Щодо порядку повідомлення про виявлені розбіжності стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

04 Січ, 17:56

Податкова консультація

Фінустанови інформують ДПС про власників іноземних компаній

29 Гру, 10:42

Ідентифікація та верифікація

29 грудня 2022 року набудуть чинності зміни до КУпАП у зв’язку із змінами в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника

14 Гру, 14:29

Оперативні новини

Керівники нестимуть адміністративну відповідальність за неподання інформації про кінцевого бенефіціарного власника

08 Лис, 17:54

AML Anti Money Laundering

Роз’яснення Мін’юсту щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб

04 Жов, 17:23

Оперативні новини

Експертний висновок щодо Законопроєкту №6320: проєкт Закону частково відповідає цілям Угоди про асоціацію та положенням зазначених актів права ЄС

29 Сер, 15:15

Регулювання та нагляд НБУ

Громадське обговорення оновлення процедур ліцензування та реєстрації надавачів фінансових послуг

23 Сер, 10:29

Ідентифікація та верифікація

НБУ перевіряє зв’язки найбільших українських фінансових компаній із РФ

29 Лип, 15:15