Структура власності - останні новини на тему на сайті FinAP

Оперативні новини

Керівники нестимуть адміністративну відповідальність за неподання інформації про кінцевого бенефіціарного власника

08 Лис, 17:54

AML Anti Money Laundering

Роз’яснення Мін’юсту щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб

04 Жов, 17:23

Оперативні новини

Експертний висновок щодо Законопроєкту №6320: проєкт Закону частково відповідає цілям Угоди про асоціацію та положенням зазначених актів права ЄС

29 Сер, 15:15

Регулювання та нагляд НБУ

Громадське обговорення оновлення процедур ліцензування та реєстрації надавачів фінансових послуг

23 Сер, 10:29

Ідентифікація та верифікація

НБУ перевіряє зв’язки найбільших українських фінансових компаній із РФ

29 Лип, 15:15

Ідентифікація та верифікація

Податковий комітет підтримав спрощення порядку подання інформації про кінцевих бенефіціарів

29 Лип, 09:25

Ідентифікація та верифікація

Роз’яснення Мін’юсту щодо здійснення оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

28 Лип, 15:17

Ідентифікація та верифікація

Прийнято за основу проекту Закону України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу

11 Лип, 17:57