8 Листопада, 2022 8 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСтруктура власностіСтруктура власності та реєстраціяКерівники нестимуть адміністративну відповідальність за неподання інформації про кінцевого бенефіціарного власника
4 Жовтня, 2022 4 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСтруктура власності та реєстраціяЮридична консультаціяРоз’яснення Мін’юсту щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб
29 Серпня, 2022 29 Серпня, 2022Categories Оперативні новиниСтруктура власностіЕкспертний висновок щодо Законопроєкту №6320: проєкт Закону частково відповідає цілям Угоди про асоціацію та положенням зазначених актів права ЄС
23 Серпня, 2022 23 Серпня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиГромадське обговорення оновлення процедур ліцензування та реєстрації надавачів фінансових послуг
29 Липня, 2022 29 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСтруктура власностіНБУ перевіряє зв’язки найбільших українських фінансових компаній із РФON
29 Липня, 2022 29 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіПодатковий комітет підтримав спрощення порядку подання інформації про кінцевих бенефіціарів
28 Липня, 2022 28 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіРоз’яснення Мін’юсту щодо здійснення оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника
11 Липня, 2022 11 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіПрийнято за основу проекту Закону України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу
27 Червня, 2022 27 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFІдентифікація та верифікаціяFATF: Перегляд Рекомендації 25 – Біла книга для громадських консультацій
