29 Липня, 2022 29 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіПодатковий комітет підтримав спрощення порядку подання інформації про кінцевих бенефіціарів
28 Липня, 2022 28 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіРоз’яснення Мін’юсту щодо здійснення оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника
11 Липня, 2022 11 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіПрийнято за основу проекту Закону України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу
27 Червня, 2022 27 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF Ідентифікація та верифікаціяFATF: Перегляд Рекомендації 25 – Біла книга для громадських консультацій
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Санкції Структура власностіЩодо державної реєстрації виходу зі складу учасників товариства громадянина Російської Федерації
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Структура власностіМін’юст щодо порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структури власності юридичної особи в умовах військового стану
18 Травня, 2022 18 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУ Структура власностіОновлено Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку
10 Травня, 2022 10 Травня, 2022Categories Банківська справа Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУ Структура власностіНаціональний банк послабив та уточнив низку валютних обмежень
22 Квітня, 2022 22 Квітня, 2022Categories Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУНа час дії воєнного стану доступу до відкритої інформації про учасників ринку небанківських послуг обмежується
