13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Санкції Структура власностіЩодо державної реєстрації виходу зі складу учасників товариства громадянина Російської Федерації
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Структура власностіМін’юст щодо порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структури власності юридичної особи в умовах військового стану
18 Травня, 2022 18 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУ Структура власностіОновлено Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку
10 Травня, 2022 10 Травня, 2022Categories Банківська справа Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУ Структура власностіНаціональний банк послабив та уточнив низку валютних обмежень
22 Квітня, 2022 22 Квітня, 2022Categories Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУНа час дії воєнного стану доступу до відкритої інформації про учасників ринку небанківських послуг обмежується
13 Квітня, 2022 13 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Структура власностіПроєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань участі юридичних осіб, зареєстрованих на території держави-агресора та/або кінцевими-бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора та громадян держави-агресора у юридичних особах, що зареєстровані за законодавством України
18 Лютого, 2022 18 Лютого, 2022Categories AML Anti Money Laundering Структура власностіМін’юст надав нове роз’яснення щодо деяких питань, пов’язаних із поданням інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
18 Січня, 2022 18 Січня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіРоз’яснення інформації стосовно щорічного підтвердження відомостей про КБВ
16 Грудня, 2021 16 Грудня, 2021Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиПідсумки 2021 року для ринку небанківських фінансових установ
