Структура власності - останні новини на тему на сайті FinAP

Ідентифікація та верифікація

Стало можливим видалення відомостей про КБВ з Єдиного державного реєстру

08 Кві, 09:04

AML Anti Money Laundering

FATF оновила Рекомендації щодо бенефіціарної власності та прозорості юридичних угод

12 Бер, 11:29

FATCA

Щодо деяких форм володіння КІК

04 Бер, 12:41

Ідентифікація та верифікація

Чи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?

15 Лют, 14:11

Ідентифікація та верифікація

Щодо обчислення початку перебігу та закінчення строку, з якого виникає обов’язок подачі інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності

10 Січ, 10:37

Оперативні новини

Оновлено перелік нотаріусів, які в умовах воєнного стану вчиняють нотаріальні дії щодо цінного майна

14 Гру, 14:28

Оперативні новини

Законодавчі зміни щодо переліку нотаріусів, які вчиняють нотаріальні дії з цінним майном

13 Гру, 14:03

Держфінмоніторинг

Нові терміни впровадження порядку подання даних про кінцевих бенефіціарних власників

30 Лис, 12:14