4 Листопада, 2020 4 Листопада, 2020Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікаціяОзнаки компанії-оболонки та чому вона небезпечна?П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
9 Жовтня, 2020 9 Жовтня, 2020Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Структура власностіНБУ: Де брати інформацію для вивчення клієнтів?Як виявити, що власник є номінальним?
