Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. структура власності
Оперативні новини

На час дії воєнного стану доступу до відкритої інформації про учасників ринку небанківських послуг обмежується

22 Кві, 14:22
Ідентифікація та верифікація

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань участі юридичних осіб, зареєстрованих на території держави-агресора та/або кінцевими-бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора та громадян держави-агресора у юридичних особах, що зареєстровані за законодавством України

13 Кві, 09:59
AML Anti Money Laundering

Мін’юст надав нове роз’яснення щодо деяких питань, пов’язаних із поданням інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

18 Лют, 11:25
Ідентифікація та верифікація

Роз’яснення інформації стосовно щорічного підтвердження відомостей про КБВ

18 Січ, 12:39
Регулювання та нагляд НБУ

Підсумки 2021 року для ринку небанківських фінансових установ

16 Гру, 16:14
Ідентифікація та верифікація

Мін’юст надав роз’яснення щодо подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника

25 Лис, 19:08
Ідентифікація та верифікація

Оновлено програмне забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

23 Лис, 10:30
Структура власності

Президент ініціював проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації

19 Лис, 11:37
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved