18 Березня, 2022 18 Березня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїЮридична консультаціяВерховний суд: Значення конструкції конфіскації в приватному праві
17 Березня, 2022 17 Березня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїКанада ввела санкції проти військового керівництва Білорусі
17 Березня, 2022 17 Березня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСША створили спеціальну групу для пошуку активів російських олігархів
9 Березня, 2022 9 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниРезидентністьСанкціїВстановлено мораторій на виконання грошових та інших зобов’язань, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з державою-агресором
23 Лютого, 2022 23 Лютого, 2022Categories СанкціїСША повідомили про нові фінансові санкції проти Росії
15 Лютого, 2022 15 Лютого, 2022Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиНабрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2022 року № 101 «Про затвердження Порядку застосування Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей фінансових санкцій (штрафів)»
10 Лютого, 2022 10 Лютого, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Січень 2022 року)
