13 Жовтня, 2022 13 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Оперативні новини Санкції Юридична консультаціяПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом
11 Жовтня, 2022 11 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Санкції Юридична консультаціяМіністерством юстиції України затверджено порядок реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики
6 Жовтня, 2022 6 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїЄС погодив восьмий пакет санкцій проти Росії
5 Жовтня, 2022 5 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїЄС узгодив нові санкції проти РФ
3 Жовтня, 2022 3 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїРНБО ухвалила санкції проти 3600 значущих фізичних і юридичних осіб рф
12 Вересня, 2022 12 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїЗатверджено проект Концепції державної санкційної політики
6 Вересня, 2022 6 Вересня, 2022Categories СанкціїПрезидент США Джо Байден заявив, що росія не має бути визнана державою-спонсором тероризмуKI
4 Вересня, 2022 4 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїПрибічники країни-агресора потрапляють під жорсткі обмежувальні заходиKI
2 Вересня, 2022 2 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ Санкції Юридична консультаціяУряд схвалив законопроект щодо захисту фінансової системи від держави агресора
