SA | Сторінка 60 з 76 | FinAP

Електронні гроші та віртуальні активи

Крипто-міксери у США визнані центрами відмивання грошей, що загрожують національній безпеці країни

25 Жов, 17:02

AML Anti Money Laundering

Рада зробила крок у напрямку запровадження довічного фінмоніторингу для чиновників

13 Жов, 15:46

Ідентифікація та верифікація

Закордонні підрозділи ДП «Документ» розпочали оформлення посвідок на постійне проживання для іноземців та осіб без громадянства

09 Жов, 14:14

Структура власності та реєстрація

Оновлено перелік нотаріусів, які в умовах воєнного стану вчиняють нотаріальні дії щодо цінного майна

02 Жов, 09:53

FATF

FATF та Інтерпол. Світові лідери у боротьбі з фінансовими злочинністю, закрили свою другу спільну глобальну конференцію

27 Вер, 16:07

Ідентифікація та верифікація

Державна міграційна служба впроваджує новий електронний сервіс

26 Вер, 16:35

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ посилив вимоги до залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг

22 Вер, 09:18

Структура власності

У відомостях в Єдиному державному реєстрі щодо підприємства виявлені помилки: як їх виправити?

20 Вер, 09:05