15 Жовтня, 2024 15 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяОформлення довіреності: юристи розвінчали головні міфи
14 Жовтня, 2024 14 Жовтня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за вересень 2024 року
10 Жовтня, 2024 10 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
9 Жовтня, 2024 9 Жовтня, 2024Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУБоротьба з фінансовими шахрайствами: Рада ухвалила законопроєкт
8 Жовтня, 2024 8 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіУрегульовано порядок повідомлення банками та небанківськими установами про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта
7 Жовтня, 2024 7 Жовтня, 2024Categories ЗЕД та валютні операції Податкова консультація РезидентністьВиплати доходів нерезидентів з джерелом походження з України
4 Жовтня, 2024 4 Жовтня, 2024Categories FATCA Податкова консультаціяПодаткова почала автоматично отримувати інформацію про рахунки українців за кордоном
1 Жовтня, 2024 1 Жовтня, 2024Categories Цінні папериНКЦПФР розробила положення щодо емісії корпоративних облігацій
30 Вересня, 2024 30 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультація Резидентність Юридична консультаціяПосвідки на постійне та тимчасове проживання назавжди в Дії
