Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. SA
Ідентифікація та верифікація

Закордонні підрозділи ДП «Документ» розпочали оформлення посвідок на постійне проживання для іноземців та осіб без громадянства

09 Жов, 14:14
Структура власності та реєстрація

Оновлено перелік нотаріусів, які в умовах воєнного стану вчиняють нотаріальні дії щодо цінного майна

02 Жов, 09:53
FATF

FATF та Інтерпол. Світові лідери у боротьбі з фінансовими злочинністю, закрили свою другу спільну глобальну конференцію

27 Вер, 16:07
Ідентифікація та верифікація

Державна міграційна служба впроваджує новий електронний сервіс

26 Вер, 16:35
Регулювання та нагляд НБУ

НБУ посилив вимоги до залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг

22 Вер, 09:18
Структура власності

У відомостях в Єдиному державному реєстрі щодо підприємства виявлені помилки: як їх виправити?

20 Вер, 09:05
FATCA

Міністерство фінансів України роз’яснює практичні питання тлумачення окремих термінів Загального стандарту звітності CRS

19 Вер, 17:00
ЗЕД та валютні операції

Національний банк і надалі пом’якшує валютні обмеження

18 Вер, 14:44
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved