24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFОцінювання технічної відповідності та ефективності заходів ПВК/ФТ згідно з методологіями FATF (2013, 2022)
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFНові керівні принципи FATF, щодо заходів боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансовою інклюзією
20 Червня, 2025 20 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папери Юридична консультаціяЯк змінився фінансовий ринок у 2024-му? Річний звіт НКЦПФР
19 Червня, 2025 19 Червня, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активиПредставники влади обговорили розвиток ринку криптовалют в Україні на Incrypted Conferenceегалізація криптовалют в Україні: нові виклики та перспективи в 2025 році
18 Червня, 2025 18 Червня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУОновлено вимоги щодо регулятивного капіталу для небанківських надавачів платіжних послуг
17 Червня, 2025 17 Червня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУУнесено зміни до Правил організації статистичної звітності
17 Червня, 2025 17 Червня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк захищатиме в суді правомірність застосованого штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу
17 Червня, 2025 17 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяНотаріусам надано доступ до Єдиного реєстру зниклих безвісти
16 Червня, 2025 16 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF і MONEYVAL: підсумки пленарного засідання та нові рішення щодо юрисдикцій під посиленим моніторингом
