Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національний банк зменшив перелік обов’язкових реквізитів, які повинна містити платіжна інструкція, що оформлюється на стороні надавача платіжних послуг з ініціювання платіжної операції (PISP) у межах відкритого банкінгу. Відповідні зміни внесені
Загалом в Україні криптовалюта розглядається як віртуальний актив, а не як законний платіжний засіб. Розвиток ринку криптовалют спричинив активне використання цифрових активів фізичними та юридичними особами як інструментом інвестування, збереження
Які строки передбачені для оформлення та обміну посвідки на тимчасове проживання іноземців в Україні. У Міграційній службі роз’яснили, у які строки іноземці мають подавати документи для оформлення та обміну посвідки
Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
За неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни в майновому стані передбачена адміністративна відповідальність. Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, яка
Єдиний реєстр фахівців і QR-коди для перевірки статусу ріелтора стануть новими інструментами ринку нерухомості. 27 березня 2026 року в стінах Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
Європейський суд постановив, що оператори онлайн-платформ несуть відповідальність за обробку персональних даних, зокрема й за контент, включно з фотографіями, які можуть завантажувати навіть анонімні користувачі, що суттєво розширює їхні обов’язки
Попри курс на європейську інтеграцію та модернізацію приватного права, українська модель імені зберігає застарілий елемент — обов’язковість по батькові. Це питання не лише формальне. Воно напряму стосується права на ім’я
Cтраховики наростили активи та прибуток у IV кварталі 2025 року та за рік загалом, а річний обсяг послуг фінансових компаній у 2025 році вперше з початку повномасштабного вторгнення перевищив довоєнний
У Мін’юсті роз’яснили, у яких випадках накладається арешт, які кошти не підлягають стягненню та коли можливе списання з рахунків. Арешт накладається шляхом винесення відповідної постанови під час відкриття виконавчого провадження
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
