SA | Сторінка 2 з 68 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР затвердила нові вимоги щодо структури власності та ділової репутації

17 Лис, 12:17

Структура власності

Україна стає повноправним членом Комітету з питань регіональної політики ОЕСР

14 Лис, 14:29

Ідентифікація та верифікація

Про внесення до вперше отриманого паспорта у формі картки відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за номером паспорта

13 Лис, 16:42

Ідентифікація та верифікація

Нотаріальне засвідчення вірності копій документів і витягів з них

13 Лис, 11:16

Електронні гроші та віртуальні активи

Інформація для фінансового сектору: банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей!

12 Лис, 16:24

Структура власності та реєстрація

Мін’юст нагадав, які документи необхідні для створення громадського об’єднання без статусу юридичної особи

12 Лис, 12:34

Ідентифікація та верифікація

Актуалізовано вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг

11 Лис, 16:31

Структура власності та реєстрація

Спадкове майно та частки у статутному капіталі: судова практика Верховного Суду

11 Лис, 14:32