Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. SA
Ідентифікація та верифікація

Єдиний держреєстр оновлено: нові виписки та реєстрація філій іноземних юросіб

10 Жов, 13:25
Юридична консультація

Укладення договору в електронній формі: порядок та особливості

10 Жов, 11:23
Ідентифікація та верифікація

Уряд ухвалив розроблений МЗС перелік критеріїв для держав, з якими буде запроваджуватися множинне громадянство

09 Жов, 16:05
Регулювання та нагляд НБУ

Національний банк у вересні 2025 року застосував до трьох банків та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

08 Жов, 08:45
Ідентифікація та верифікація

Змінено підходи до оцінки банками боржників із метою розширення доступу до кредитів для бізнесу на прифронтових територіях

07 Жов, 16:00
Ідентифікація та верифікація

Спадковий договір, заповіт та договір дарування: основні відмінності

07 Жов, 13:11
Ідентифікація та верифікація

Комісія додала до переліку три нові SCAM-проєкти

06 Жов, 14:29
Регулювання та нагляд НБУ

Розпочинається обговорення змін до порядку реєстрації учасників платіжного ринку

06 Жов, 11:52
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved