SA | Сторінка 2 з 74 | FinAP

Банківська справа

Банки повинні застосовувати змістовний, а не формальний підхід до фінансового моніторингу, зокрема при ідентифікації компаній-оболонок

22 Січ, 10:30

Ідентифікація та верифікація

Іноземці на ринку праці України: комітет ВРУ підтримав законопроєкт, незважаючи на ризики

21 Січ, 11:47

Ідентифікація та верифікація

Майно та члени сім’ї після розлучення або втрати близької людини: що потрібно знати для декларування

19 Січ, 17:40

AML Anti Money Laundering

Франція попередила 90 криптокомпаній про примусове закриття через відсутність ліцензій MiCA

16 Січ, 15:01

Податкова консультація

З 2026 року набули чинності нові податкові правила щодо операцій з неправомірною вигодою

16 Січ, 10:45

Банківська справа

У 2025 році обсяг платежів через СЕП зріс майже на 25%

14 Січ, 15:07

Методологія

Звіт № 2-Фінмон: критерії включення клієнтів до списку

14 Січ, 12:30

AML Anti Money Laundering

Україна готується до впровадження реєстру рахунків та європейських стандартів фінмоніторингу

13 Січ, 09:47