21 Березня, 2025 21 Березня, 2025Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиКабмін створив Державне агентство «ПлейСіті» для регулювання сфери азартних ігор та лотерей
20 Березня, 2025 20 Березня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
17 Березня, 2025 17 Березня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультація Юридична консультаціяРоз’яснення Міністерства юстиції щодо виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників
14 Березня, 2025 14 Березня, 2025Categories ЗЕД та валютні операції Податкова консультаціяЩодо термінів подання Звіту про наявність та розподіл гуманітарної допомоги в іноземній валюті
13 Березня, 2025 13 Березня, 2025Categories ЗЕД та валютні операції Податкова консультаціяВРУ ініціювала розслідування щодо неповернення валютної виручки
12 Березня, 2025 12 Березня, 2025Categories Цінні папери Юридична консультаціяВперше в Україні відбулась пілотна видача аграрної ноти
11 Березня, 2025 11 Березня, 2025Categories Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУНБУ: У лютому 17 небанківських фінансових установ виключено з реєстрів
10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за лютий 2025 року
10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингДержфінмоніторингом здійснено переклад Методології FATF та Рекомендацій FATF у рамках підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL
