SA | Сторінка 2 з 76 | FinAP

Регулювання та нагляд НБУ

Посилено вимоги до системи внутрішнього контролю фінансових компаній

05 Лют, 10:13

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ радить уніфікувати назви переказів між рахунками в платіжних застосунках

05 Лют, 10:07

AML Anti Money Laundering

Методологія оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF

04 Лют, 16:50

ЗЕД та валютні операції

ДПС наголошує на дотриманні валютної дисципліни у ЗЕД

04 Лют, 12:55

Ідентифікація та верифікація

Мінфін затвердив Статут Національної установи розвитку та завершив трансформацію ФРП

04 Лют, 12:49

Ідентифікація та верифікація

Запроваджено нові вимоги до розкриття структури власності професійних учасників ринків капіталу

02 Лют, 13:03

Регулювання та нагляд НБУ

До відома суб’єктів первинного фінмоніторингу щодо відображення інформації про РЕР у повідомленні про підозрілу діяльність, коли учасник — член сім’ї або пов’язана особа

30 Січ, 16:41

Ідентифікація та верифікація

Перелік SCAM-проєктів поповнився двома новими – попереджає НКЦПФР

30 Січ, 14:26