SA | Сторінка 2 з 76 | FinAP

Ідентифікація та верифікація

Як коректно визначити джерело доходу в декларації

10 Лют, 10:51

Ідентифікація та верифікація

Кабмін оновив правила обміну посвідок на тимчасове проживання для іноземців

09 Лют, 16:04

Регулювання та нагляд НБУ

Національний банк у січні 2026 року застосував до одного банку і чотирнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

09 Лют, 15:23

FATCA

Оновлення статусу іноземної фінансової установи згідно FATCA

06 Лют, 09:54

Регулювання та нагляд НБУ

Посилено вимоги до системи внутрішнього контролю фінансових компаній

05 Лют, 10:13

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ радить уніфікувати назви переказів між рахунками в платіжних застосунках

05 Лют, 10:07

AML Anti Money Laundering

Методологія оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF

04 Лют, 16:50

ЗЕД та валютні операції

ДПС наголошує на дотриманні валютної дисципліни у ЗЕД

04 Лют, 12:55