8 Січня, 2025 8 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяУряд прийняв постанову про продовження строку дії тимчасового посвідчення громадянина України в умовах дії воєнного стану для іноземців
8 Січня, 2025 8 Січня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУ СанкціїСанкції проти осіб, що підтримують політику кремля: результати реалізації санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб за 2024 рік
8 Січня, 2025 8 Січня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у грудні 2024 року застосував до трьох банків та двадцяти п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
7 Січня, 2025 7 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
6 Січня, 2025 6 Січня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
6 Січня, 2025 6 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності та реєстраціяВсі державні та комунальні підприємства стануть акціонерними товариствами або ТОВ
3 Січня, 2025 3 Січня, 2025Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМДо уваги суб’єктів первинного фінансового моніторингу!
2 Січня, 2025 2 Січня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДайджест головних публікацій за 2024 рік
31 Грудня, 2024 31 Грудня, 2024Categories Check√Lists FinAP® FATFУряд оновив перелік держав (територій) для цілей трансфертного ціноутворення
