15 Січня, 2025 15 Січня, 2025Categories Держфінмоніторинг Юридична консультаціяНовий порядок погодження нкцпфр керівників, посадових осіб системи внутрішнього контролю, осіб, відповідальних за здійснення фінансового моніторингу
14 Січня, 2025 14 Січня, 2025Categories Санкції Юридична консультаціяЗеленський вніс до Ради законопроєкт про посилення відповідальності за порушення санкцій
13 Січня, 2025 13 Січня, 2025Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУУ 2024 році СЕП продовжувала безперебійно працювати та інноваційно розвиватися
10 Січня, 2025 10 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяРада зобов’язала державні компанії відновити публікацію фінансової звітності
9 Січня, 2025 9 Січня, 2025Categories Юридична консультаціяПрезидент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законодавчих актів
8 Січня, 2025 8 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяУряд прийняв постанову про продовження строку дії тимчасового посвідчення громадянина України в умовах дії воєнного стану для іноземців
8 Січня, 2025 8 Січня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУ СанкціїСанкції проти осіб, що підтримують політику кремля: результати реалізації санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб за 2024 рік
8 Січня, 2025 8 Січня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у грудні 2024 року застосував до трьох банків та двадцяти п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
7 Січня, 2025 7 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
