Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
З 1 січня 2026 року Міністерство фінансів України впроваджує новий формат взаємодії із суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Відтепер річна звітність подаватиметься виключно онлайн, а терміни її подання подовжено. Такі зміни є частиною послідовної
Відсутність необхідних документів, наявність заборгованості або порушення вимог законодавства є підставами для обов’язкової відмови у вчиненні нотаріальної дії. Нотаріус чи посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, не мають права безпідставно
Із 1 січня 2027 року Україна переходить на нову класифікацію видів економічної діяльності – NACE 2.1-UA, гармонізовану з Європейським Союзом. Вона забезпечить сумісність українських економічних даних зі статистикою країн ЄС
Національний банк України вніс зміни до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг (далі – Положення № 199) та Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів
Національний банк України з метою імплементації Глобальних стандартів внутрішнього аудиту оновив вимоги до здійснення внутрішнього аудиту на ринках небанківських фінансових послуг: на страховому та платіжному ринках, а також на ринку кредитних спілок.
Держфінмоніторинг, використовуючи власну практику, досвід інших учасників національної системи фінансового моніторингу, а також міжнародних партнерів, підготував типологічне дослідження на тему: «Ризики та загрози легалізації доходів і фінансування тероризму в умовах
Національний банк України вніс зміни до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 (зі змінами) (далі
Підпунктом 39 прим. 2.1.2 п. 39 прим. 2.1 ст. 39 прим. 2 Податкового Кодексу України визначено, що контролюючою особою є фізична особа або юридична особа – резиденти України, що є
Виконавчий напис нотаріуса – це нотаріальна дія, що підтверджує право стягувача на стягнення грошової суми, витребування від боржника майна або про витребування об’єкта довірчої власності у довірчого власника. Вчинення виконавчого
Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF. Через свої дев’ять регіональних органів у стилі FATF (FSRBs) FATF об’єднує глобальну мережу з 205
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
