Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Європейський суд постановив, що оператори онлайн-платформ несуть відповідальність за обробку персональних даних, зокрема й за контент, включно з фотографіями, які можуть завантажувати навіть анонімні користувачі, що суттєво розширює їхні обов’язки
Попри курс на європейську інтеграцію та модернізацію приватного права, українська модель імені зберігає застарілий елемент — обов’язковість по батькові. Це питання не лише формальне. Воно напряму стосується права на ім’я
Cтраховики наростили активи та прибуток у IV кварталі 2025 року та за рік загалом, а річний обсяг послуг фінансових компаній у 2025 році вперше з початку повномасштабного вторгнення перевищив довоєнний
У Мін’юсті роз’яснили, у яких випадках накладається арешт, які кошти не підлягають стягненню та коли можливе списання з рахунків. Арешт накладається шляхом винесення відповідної постанови під час відкриття виконавчого провадження
Верховний Суд наголосив, що тривалий період реалізації не може компенсувати відсутність чітко визначених етапів і актуальної фінансової інформації. Позицію Північно-західного апеляційного господарського суду, викладену в постанові від 18.08.2025 у справі
Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF. Через свої дев’ять регіональних органів у стилі FATF (FSRBs) FATF об’єднує глобальну мережу з 205
Національний банк України планує з 24 червня 2026 року відновити плату за власні послуги в системі BankID. Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення система працювала для всіх учасників на безоплатній основі. Про майбутні зміни
Мінфін оприлюднив нові податкові ініціативи, що пропонують запровадити для бізнесу та громадян. Міністерство фінансів України підготувало законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про банки і банківську діяльність».
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо порядку відображення інформації про учасника (ів) підозрілої фінансової діяльності – клієнта суб’єкта. Враховуючи численні запити суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також різну практику
Головне управління ДПС в Одеській області інформує, що відповідно до положень Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями, далі – ПКУ) та Закону
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
