22 Жовтня, 2024 22 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингМінфін посилює боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, і це – необхідна передумова вступу до ЄС
22 Жовтня, 2024 22 Жовтня, 2024Categories Банківська справа ЗЕД та валютні операціїУряд розширив повноваження Податкової служби для контролю валютних операцій бізнесу
21 Жовтня, 2024 21 Жовтня, 2024Categories ДержфінмоніторингІнформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 9 місяців 2024 року
18 Жовтня, 2024 18 Жовтня, 2024Categories Цінні папери Юридична консультаціяНовий фінансовий інструмент готовий до запуску: НКЦПФР завершила підготовку нормативної бази для аграрних нот в Україні
18 Жовтня, 2024 18 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
17 Жовтня, 2024 17 Жовтня, 2024Categories FATF Світові новини AMLУкраїна вимагає включити росію в чорний список FATF
16 Жовтня, 2024 16 Жовтня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк планує встановити вимоги до інформаційних (автоматизованих) систем кредитних спілок
15 Жовтня, 2024 15 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериНКЦПФР: Комісія додала 19 кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів
15 Жовтня, 2024 15 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяОформлення довіреності: юристи розвінчали головні міфи
