Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. SA
Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР оновила список SCAM проєктів

15 Жов, 11:51
Регулювання та нагляд НБУ

Оновлена методика НБУ з формування технічних резервів страховиків

15 Жов, 11:14
Ідентифікація та верифікація

Екстериторіальність у сфері держреєстрації

14 Жов, 15:17
Структура власності та реєстрація

Уряд розширює відкритість даних про діяльність державних підприємств

14 Жов, 15:05
Регулювання та нагляд НБУ

НБУ змінив підхід до резервування: стимулювання банків і контроль «заморожених» коштів

14 Жов, 13:32
Ідентифікація та верифікація

Як зареєструвати народження, шлюб та смерть, що сталися на тимчасово окупованих територіях або за кордоном

13 Жов, 16:49
Юридична консультація

Кабмін оновив порядок ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

13 Жов, 15:46
Електронні гроші та віртуальні активи

Виклики для бізнесу в умовах регулювання віртуальних активів

13 Жов, 09:49
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved