Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Інвестиції завжди пов’язані з ризиками. Навіть коли йдеться про цілком легальний і регульований фінансовий інструмент, ніхто не може гарантувати прибуток. Але є ризики, яких можна уникнути ще до того, як
Під час оформлення договору купівлі-продажу нерухомості чи проведення інших майнових операцій нотаріус може попросити пояснити, звідки отримані кошти, та надати документи на підтвердження їхнього походження. Для громадян такі запитання іноді
Визнання фізичної особи банкрутом не означає автоматичного «списання всіх боргів» без будь-яких наслідків. Кодекс України з процедур банкрутства передбачає як можливість звільнення особи від боргів після завершення відповідної процедури, так
Французькі фінансові регулятори виступили за перегляд європейського Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA), запропонувавши посилити контроль за криптовалютними платформами, розширити повноваження наглядових органів і вдосконалити правила регулювання цифрових активів. Серед ключових
Законопроєкт, розроблений для регулювання фінансового ринку, може поширити нові положення про відповідальність посадових осіб на громадські об’єднання, благодійні організації та профспілки. Законодавчі зміни, які готували для запровадження нових фінансових механізмів,
Держфінмоніторинг виявив три схеми підозрілих фінансових операцій, пов’язані з легалізацією коштів невідомого походження через нерухомість, обходом міжнародних санкцій на користь рф та ухиленням від сплати податків через мережу фізичних осіб-підприємців.
Національний банк розпочинає оновлення нормативно-правової бази, спрямоване на спрощення процедури авторизації надавачів фінансових платіжних послуг. У межах першого етапу Національний банк пропонує до обговорення проєкт змін до вимог щодо інформаційної
Продаж власної банківської картки чи передача доступу до рахунку для використання у злочинних схемах може обернутися кримінальною відповідальністю. Тіньовий обіг у 200 мільярдів гривень на рік та понад 80 тисяч
Фінансовим компаніям рекомендують посилити контроль за алгоритмами штучного інтелекту, оцінювати ризики на всіх етапах їх використання та приділяти більше уваги кібербезпеці й роботі сторонніх постачальників технологій. Рада з фінансової стабільності
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
