Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) ухвалила рішення про запровадження додаткових обмежень на операції з облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП) на період воєнного стану. Відтепер купівля-продаж єврооблігацій України здійснюватиметься виключно за принципом «поставка
Банки не повинні формально підходити до обслуговування клієнтів – політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних із політично значущими особами (далі – PEP), відносити всіх PEP до категорії
Міністерство фінансів України послідовно роз’яснює вимоги фінансового моніторингу для суб’єктів господарювання: рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів – щоб ринок чітко розумів свої обов’язки та без помилок працював із оновленими цифровими інструментами взаємодії
Верховний Суд розглянув касаційну скаргу податкового органу щодо правомірності припинення валютних зобов’язань через зарахування вимог і скасування податкового повідомлення-рішення. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну
Європейський центральний банк (ЄЦБ) підтримав ініціативу щодо передачі нагляду за криптовалютним ринком Європейському управлінню з цінних паперів і ринків (ESMA). Нагадаємо, регламент MiCA залишав провідну роль за локальними органами. Звідки взялася ця
З метою застосування єдиного підходу подання повідомлень про фінансові операції (А-FM) та підозрілу діяльність (N-FM), коли учасником є особа, пов’язана з політично значущою особою, Держфінмоніторингом підготовлено відповідні рекомендації. Вказані рекомендації
Національний банк України надав фінансовим установам оновлені рекомендації щодо організації фінансового моніторингу з акцентом на ризик-орієнтований підхід та запобігання використанню установ у схемах відмивання коштів. Особливу увагу приділено виявленню клієнтів
Національний банк України для підвищення рівня стабільності та надійності платіжної інфраструктури актуалізував порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури. Зокрема: Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 09 квітня 2026 року
Делегація Міністерства юстиції України на чолі із заступницею Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ольгою Рябухою відвідала Постійне бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права
“Цьогоріч Держфінмоніторинг спільно з СБУ виявили ознаки масштабної схеми з виведення грошей, виділених на військово-тактичні товари – зокрема засоби РЕБ та супутнє обладнання” – повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
