SA Архіви - FinAP | Програмне забезпечення для запобігання зловживань у фінансовій сфері, фінансового моніторингу, пошуку публічних діячів

Регулювання та нагляд НБУ

Національний банк у травні 2026 року застосував до одного банку і дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного

05.06.2026

Цінні папери

Уряд готує законодавче підґрунтя для залучення стратегічного інвестора в інфраструктуру ринків капіталу

Кабінет Міністрів ухвалив рішення подати до Верховної Ради проєкт Закону, який закладає правову основу для залучення стратегічного іноземного інвестора до інфраструктури ринків капіталу України. Документ є наступним кроком після підписання

05.06.2026

Податкова консультація

Фінзвітність за міжнародними стандартами: що подають до ДПС і що оприлюднюють

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує, що платники податку на прибуток зобов’язані подавати разом із податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність. Водночас ця вимога

03.06.2026

Податкова консультація

ДПС зафіксувала ознаки масштабного виведення коштів за кордон через ризикові компанії

Державна податкова служба України виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб’єктів господарювання. Йдеться про понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198

03.06.2026

Банківська справа

НБУ запровадив нові підходи до пруденційних нормативів за стандартами ЄС

Національний банк України затвердив Положення про встановлення підвищених значень пруденційних нормативів для банків України. Документ спрямований на подальше наближення банківського регулювання України до права Європейського Союзу та посилення фінансової стійкості

03.06.2026

Ідентифікація та верифікація

Визначення КБВ громадських об’єднань та благодійних організацій

З метою забезпечення прозорості діяльності юридичних осіб та виконання міжнародних зобов’язань Україна встановила єдиний порядок визначення кінцевого бенефіціарного власника (КБВ). Ця вимога поширюється, зокрема, на громадські об’єднання та благодійні організації,

02.06.2026

AML Anti Money Laundering

Мінфін представив секторальну оцінку ризиків фінмоніторингу

Міністерство фінансів України спільно з проєктом ЄС та Ради Європи «Посилення режиму боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та поверненням активів в Україні», що реалізується в межах третьої фази програми

29.05.2026

AML Anti Money Laundering

Оновлено порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкцій

Національний банк уточнив особливості здійснення позапланових виїзних перевірок структурних та відокремлених підрозділів банків та установ з питань здійснення валютно-обмінних операцій під час дії воєнного стану та встановив, як визначається періодичність

29.05.2026

AML Anti Money Laundering

FATF: Консолідовані оціночні рейтинги країн

Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF. Через свої дев’ять регіональних органів у стилі FATF (FSRBs) FATF об’єднує глобальну мережу з 205

29.05.2026

Ідентифікація та верифікація

Нові фінансові SCAM-проєкти: попередження НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку продовжує моніторинг сумнівних інвестиційних проєктів та закликає інвесторів уважно перевіряти інформацію перед вкладенням коштів. Цього разу перелік поповнився ще двома платформами: ●

28.05.2026

Новини та анонси

Уряд готує законодавче підґрунтя для залучення стратегічного інвестора в інфраструктуру ринків капіталу

Фінзвітність за міжнародними стандартами: що подають до ДПС і що оприлюднюють

ДПС зафіксувала ознаки масштабного виведення коштів за кордон через ризикові компанії

НБУ запровадив нові підходи до пруденційних нормативів за стандартами ЄС

Визначення КБВ громадських об’єднань та благодійних організацій

Мінфін представив секторальну оцінку ризиків фінмоніторингу

Оновлено порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкцій

FATF: Консолідовані оціночні рейтинги країн

Нові фінансові SCAM-проєкти: попередження НКЦПФР

Будьте в курсі новин