Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національний банк України оновив рекомендації щодо складання й заповнення: Оновлення рекомендацій здійснено з урахуванням типових помилок, які допускають учасники платіжного ринку під час складання/заповнення інформаційних довідок, що подаються до Національного
Банки втратили інструмент тиску на боржників: ВС підтвердив неправомірність повторного аудиту декларацій. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду за результатами розгляду справи № 921/562/22 відмовив банку у
Правку до профільного закону внесли через статтю 116 Регламенту, а в «ЄС» запевнили, що загроз вона не несе. Верховна Рада ухвалила норму, яка обмежує 12 місяцями строк обов’язкового посиленого фінансового
Верховна Рада України 9 червня 2026 року прийняла в цілому законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного
Кабінет Міністрів ухвалив рішення подати до Верховної Ради проєкт Закону, який закладає правову основу для залучення стратегічного іноземного інвестора до інфраструктури ринків капіталу України. Документ є наступним кроком після підписання
Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує, що платники податку на прибуток зобов’язані подавати разом із податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність. Водночас ця вимога
Державна податкова служба України виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб’єктів господарювання. Йдеться про понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198
Національний банк України затвердив Положення про встановлення підвищених значень пруденційних нормативів для банків України. Документ спрямований на подальше наближення банківського регулювання України до права Європейського Союзу та посилення фінансової стійкості
З метою забезпечення прозорості діяльності юридичних осіб та виконання міжнародних зобов’язань Україна встановила єдиний порядок визначення кінцевого бенефіціарного власника (КБВ). Ця вимога поширюється, зокрема, на громадські об’єднання та благодійні організації,
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
