SA | FinAp

AML Anti Money Laundering

Методології FATF: останнє оновлення — грудень 2025 року

19 Гру, 15:11

Структура власності та реєстрація

Чи потрібно повідомляти контролюючі органи про зміну засновників юридичної особи?

19 Гру, 10:37

AML Anti Money Laundering

Міжнародний форум з фінансового моніторингу об’єднав державні органи та міжнародних партнерів

18 Гру, 17:07

Регулювання та нагляд НБУ

Як працюватимуть СЕП та банки в період завершення 2025 року та на початку 2026 року

18 Гру, 10:18

Юридична консультація

У парламенті зареєстровано оновлену редакцію законопроєкту про політичні партії

16 Гру, 10:09

Регулювання та нагляд НБУ

Авторизаційні вимоги до небанківських надавачів фінансових послуг буде оновлено

11 Гру, 12:14

ЗЕД та валютні операції

Порядок обміну міжнародною інформацією

08 Гру, 17:52

Регулювання та нагляд НБУ

Національний банк у листопаді 2025 року застосував до двох банків і двох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

08 Гру, 12:38