Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Сьогодні відновлення паспорта, загубленого на ТОТ, може передбачати не лише звернення до ДМС, а й проходження процедури ідентифікації, додаткових перевірок та навіть судового розгляду. Втрата паспорта громадянина України на тимчасово
Яким чином можна отримати витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій?
Верховний Суд уточнив критерії визначення бенефіціарного власника доходу при застосуванні міжнародних податкових конвенцій. Концепція «бенефіціарного власника доходу» є однією з найбільш складних у міжнародному оподаткуванні та практиці застосування конвенцій про
Верховний Суд роз’яснив порядок підтвердження інвестиційних витрат у разі безподаткової ліквідації. Механізм безподаткової ліквідації дозволяв фізичним особам — резидентам України ліквідувати іноземні компанії до 2022 року та отримати ліквідаційний дохід
Реформа передбачає запровадження нової категорії — «непідприємницькі товариства», яка має замінити чинне поняття неприбуткових організацій. Податковий кодекс знову готують до чергового оновлення. На цей раз в центрі уваги опинилися не
Держфінмоніторинг повідомляє, що відомство розпочинає окремий аналіз значних готівкових операцій, пов’язаних із придбанням дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого цінного майна. У фокусі – не побутові покупки і не звичайні
Головне управління ДПС інформує, що ліквідація юридичної особи – це процес, результатом якого є повне припинення її діяльності та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру. Після завершення ліквідації підприємство
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у
Запуск інформаційного проєкту для рієлторів: розпочинаємо тижневий цикл роз’яснень. За підсумками зустрічі з рієлторською спільнотою, що відбулася 24 квітня, Головне управління ДПС у Сумській області анонсувало спеціальний інформаційний проєкт, і
Парламент розширить перелік осіб, за підкуп яких каратимуть кримінально, включаючи членів будь-яких міжнародних асамблей та держструктур. Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності планує розглянути проєкт Закону про внесення
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
