Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
В Україні зростає кількість людей, які розпочинають процедуру особистого банкрутства. За статистичними даними, у 2025 році місцевими господарськими судами було відкрито 1371 справу про неплатоспроможність фізичних осіб, тоді як у
Чому валютні обмеження, запроваджені Національний банк України під час воєнного стану, ускладнюють для українців за кордоном здійснення великих платежів навіть тоді, коли вони мають достатньо власних коштів. Валютні обмеження, запроваджені
Міністерство цифрової трансформації розробило пакет законодавчих змін, покликаних оновити правила функціонування грального ринку в Україні та запровадити цифрові інструменти контролю за діяльністю операторів. У Мінцифри нагадують, що азартні ігри в
Законопроєкт передбачає, що низка державних органів зможе автоматично отримувати інформацію про рахунки українців із відповідного реєстр. Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу проведе чергове засідання
Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом фінансового стану клієнтів та
Яка гранична сума готівкового розрахунку одного суб’єкта господарювання з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня? Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує. Відповідно до п. 6 розд. ІІ Положення про
Головне управління ДПС у Полтавській області нагадує, що триває компанія декларування прибутків контрольованих іноземних компаній (КІК) за 2025. Відповідно до підпункту 392.1. 2 пункту 392.1 статті 392 ПКУ контролюючою особою є
6 березня 2026 року Bundesrat підтримав зміну ухвали про міжнародний обмін податковою інформацією. Тепер до списку країн, з якими Німеччина автоматично обмінюється звітами великих компаній, включено Україну. Про це пише Мінфін. Про що йдеться
Національний банк України ухвалив постанову № 21 від 26 лютого 2026 року, якою оновив порядок виявлення діяльності без ліцензії та процедури визначення, чи належать окремі операції до фінансових або обмежених
Завдяки оновленню Реєстру забезпечено реалізацію Програми електронного апостилювання за стандартами Постійного бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права. Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що в межах проведених технічних робіт
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
