Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
#Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Фінмоніторинг НБУ застосував заходи впливу до п’яти фінустанов у жовтні 2026 року Основні порушення стосувалися неналежної перевірки клієнтів,
Верховна Рада України 12 листопада 2026 року ратифікувала Конвенцію між Урядом України та Урядом Австралії про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням, а
Оригіналом будь-якого електронного документа, вважається електронний примірник такого документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису. Роздрукований електронний примірник такого документа
Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
Чи може арешт з коштів бути знятий автоматично після погашення заборгованості? Таку можливість передбачають нові механізми цифровізації виконавчого провадження. Вони спрямовані на прискорення виконання рішень, автоматизацію окремих процедур та спрощення
Британський фінансовий регулятор Financial Conduct Authority (FCA) оголосив про створення Quantum Experimentation Group (QEG) — експериментальної групи, яка досліджуватиме можливості застосування квантових обчислень для виявлення фінансових злочинів. Основними напрямами стануть
Національний банк України спростив порядок отримання фінансовими компаніями, які мають право надавати кошти у кредит, ломбардами та особами, які мають намір отримати відповідний статус, ліцензій на здійснення валютних операцій із
10 листопада 2026 року Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому Закон (реєстр. № 15056), спрямований на посилення протидії підкупу іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.
Це не лише законодавчі зміни, а й реальна готовність фінансового ринку
Законопроєкт передбачає нові правила роботи інвестиційних фондів, три види ліцензій на управління активами та додаткові механізми захисту інвесторів. Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №16137 «Про інвестиційні фонди», який передбачає
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
