Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Україна приєдналася до Доповнення до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Addendum to the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information,
Війна суттєво змінила умови, в яких працюють державні реєстри, але водночас дала новий поштовх громадським ініціативам. Допомога військовим і цивільним, підтримка внутрішньо переміщених осіб, волонтерські, гуманітарні та соціальні проєкти –
Цифровий банк Revolut став жертвою шахрайського запиту, який зловмисники видали за офіційне звернення державного органу. У результаті компанія передала стороннім особам персональні та фінансові дані клієнтів, зокрема інформацію про операції
Держфінмоніторинг розслідує схему відмивання коштів, отриманих від шахрайства та криптошахрайства в країнах Європи. Через групу причетних до неї компаній пройшло понад 2,5 млрд грн злочинних доходів. «Спільно з підрозділами фінансової
Порядок обміну податковою інформацією з компетентними органами іноземних країн затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.04.2022 № 118 (далі – Порядок № 118). Порядок № 118 спрямований на забезпечення ефективного
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) звертає увагу країн на те, як виявляти зловживання у сфері ігор та азартних розваг. Зокрема, йдеться про випадки, коли злочинці
Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №16051, який, зокрема, передбачає зміни до правил фінансового моніторингу щодо колишніх політично значущих осіб (PEP). Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. За
Кабінет Міністрів України схвалив, розроблений Мінфіном, законопроєкт* щодо імплементації правил обмеження вирахування відсотків відповідно до статті 4 Директиви Ради (ЄС) 2016/1164 (ATAD). Один із найпоширеніших у світі способів зменшити податок
Податкова пояснила, хто визначає ступінь ризику платника та чи може ДПС провести документальну позапланову перевірку ФОП, який не працює з підакцизними товарами і не має високого рівня ризику. З джерел
Віртуальні активи, сек’юритизація та розвиток особових інвестиційних рахунків — три напрями, за якими Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та французький регулятор Autorité des marchés financiers (AMF) домовилися
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
