30 Травня, 2025 30 Травня, 2025Categories ЗЕД та валютні операції Регулювання та нагляд НБУНБУ розширює перелік підстав для завершення валютного нагляду за експортними операціями
30 Травня, 2025 30 Травня, 2025Categories Держфінмоніторинг Податкова консультаціяСтворення Центру протидії податковим правопорушенням й фінансово-податковий моніторинг
29 Травня, 2025 29 Травня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУФінкомітет Ради підтримав законопроєкт про факторинг до другого читання
28 Травня, 2025 28 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяРеєстр корупціонерів: депутати ініціюють обмеження термінів зберігання інформації
28 Травня, 2025 28 Травня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
28 Травня, 2025 28 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяКримінальне переслідування за господарські злочини у співпраці з державою-агресором: аналіз судової практики ККС ВС
27 Травня, 2025 27 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериНКЦПФР продовжує системну роботу з протидії шахрайству: оновлено список SCAM-проєктів
26 Травня, 2025 26 Травня, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активи Податкова консультаціяДо уваги банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей!
22 Травня, 2025 22 Травня, 2025Categories FATCA Податкова консультаціяЗвітність з КІК подана після 1 травня 2025 року, але до закінчення дії воєнного стану: чи будуть застосовані санкції?
