Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Рішення суду про визнання трудових відносин із керівником припиненими може бути достатньою підставою для внесення змін до Єдиного державного реєстру навіть без окремої вимоги про проведення реєстраційної дії. Ситуація, коли
Deutsche Bank Private Bank почав використовувати Agentic AI для перевірки походження статків клієнтів у межах процедур KYC. Рішення покликане автоматизувати частину роботи, пов’язаної з дослідженням, документуванням та підготовкою даних про
Написання імені та прізвища латиницею у закордонному паспорті визначається відповідно до офіційних правил транслітерації української кирилиці, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №55. Перед оформленням документа перевірити майбутнє написання можна за
Продаж власної банківської картки чи передача доступу до рахунку для використання у злочинних схемах може обернутися кримінальною відповідальністю. Тіньовий обіг у 200 мільярдів гривень на рік та понад 80 тисяч
Відповідно до п. 6 розд. ІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома
Держфінмоніторинг протягом восьми місяців 2026 року передав правоохоронним органам 194 матеріали щодо фінансових операцій на майже 85 млрд грн, пов’язаних із діяльністю «конвертаційних» центрів, «зустрічними потоками» та «скрутками». Це вже
Національний банк розширює перелік бенчмарк – облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів (далі – бенчмарк-ОВДП). Із 21 вересня 2026 року до
Коли йдеться про створення кредитної спілки, у громадян часто виникає питання: чи можна змінити склад її засновників після державної реєстрації? Новони Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Правовий статус кредитних
Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №15024, який передбачає спрощене провадження у справах про банкрутство (неплатоспроможність) для суб’єктів мікро- та малого підприємництва. Законопроєкт передбачає спеціальну процедуру банкрутства зі строком
Згідно з частиною другою ст. 5 Закону України від 16 квітня 1991 року № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність» зі змінами та доповненнями фізичні особи, які мають постійне місце проживання на
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
