Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Міністерство фінансів України спільно з проєктом ЄС та Ради Європи «Посилення режиму боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та поверненням активів в Україні», що реалізується в межах третьої фази програми
Національний банк уточнив особливості здійснення позапланових виїзних перевірок структурних та відокремлених підрозділів банків та установ з питань здійснення валютно-обмінних операцій під час дії воєнного стану та встановив, як визначається періодичність
Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF. Через свої дев’ять регіональних органів у стилі FATF (FSRBs) FATF об’єднує глобальну мережу з 205
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку продовжує моніторинг сумнівних інвестиційних проєктів та закликає інвесторів уважно перевіряти інформацію перед вкладенням коштів. Цього разу перелік поповнився ще двома платформами: ●
Державна служба статистики України оприлюднила таблиці відповідності між чинним КВЕД-2010 та новою класифікацією NACE 2.1-UA, яка почне діяти з 1 січня 2027 року. Перехід на оновлену систему має наблизити українську
Деклараційна кампанія щодо контролю над іноземними компаніями (КІК) за 2025 звітній рік демонструє стабільне зростання активності платників податків. Пресслужба Державної податкової служби України. Станом на 1 травня 2026 року подано
Національний баінк України оновив порядок авторизації страхових посередників у Реєстрі страхових посередників (далі – Реєстр) та вимоги до діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів. Зазначені зміни сприятимуть спрощенню процедур
Страховики наростили обсяг активів на чверть у річному вимірі, а фінансові компанії, попри скорочення обсягу послуг, залишилися прибутковими. Про це йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору за 1 квартал 2026 року.
Апостиль – це спеціальний штамп, який підтверджує дійсність підпису на документі, повноваження особи, що його підписала, а також справжність відбитку печатки або штампа на ньому. Завдяки апостилю документ можна офіційно
У Парижі Міністр фінансів України Сергій Марченко та Віце-канцлер, Федеральний міністр фінансів Федеративної Республіки Німеччина Ларс Клінгбайль підписали Угоду між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про уникнення подвійного оподаткування стосовно
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
