SA | FinAP

Регулювання та нагляд НБУ

До відома суб’єктів первинного фінмоніторингу щодо відображення інформації про РЕР у повідомленні про підозрілу діяльність, коли учасник — член сім’ї або пов’язана особа

30 Січ, 16:41

Ідентифікація та верифікація

Перелік SCAM-проєктів поповнився двома новими – попереджає НКЦПФР

30 Січ, 14:26

Банківська справа

НБУ обговорив із банками типові ризики та підозрілі операції у фінансовому моніторингу

30 Січ, 13:00

Ідентифікація та верифікація

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, що узгоджує критерії віднесення підприємств до мікро-, малих і середніх із нормами Європейського Союзу

30 Січ, 10:59

Держфінмоніторинг

До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу !

29 Січ, 17:18

Ідентифікація та верифікація

Мін’юст запустив сервіс для громадян, документи яких не відображаються в «Дії»

29 Січ, 15:19

Ідентифікація та верифікація

Мін’юст уточнив критерії належного оформлення довіреності

29 Січ, 12:32

AML Anti Money Laundering

У 2025 році обсяг відмивання коштів через криптовалюти перевищив $82 млрд

28 Січ, 17:53