Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який удосконалює механізми виведення неплатоспроможних банків з ринку, оновлює вимоги до капіталу банків та правила роботи інститутів спільного інвестування. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням
Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями виявив низку схем, у яких фінансові операції використовувалися для приховування походження коштів, їх виведення за кордон та подальшої легалізації. Серед встановлених випадків — використання благодійного фонду
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) випустила нові Керівні принципи для емітентів корпоративних облігацій. Документ визначає орієнтири для розвитку прозорого та ефективного ринку корпоративного боргу, захисту прав інвесторів і вдосконалення
У межах візиту до Роттердаму та Німеччини українська делегація на чолі з Ольгою Рябухою, заступницею Міністра юстиції з цифровізації, домовилася про тестування транскордонного обміну даними з державами-членами Європейського Союзу у
Обмеження доступу до криптоактивів може мати різну правову природу — від внутрішньої перевірки криптовалютної біржі до арешту за рішенням суду або дій у межах виконавчого провадження. Водночас, від того, хто
Фахівці Черкаської ДПІ Головного управління ДПС у Черкаській області продовжують проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу та надавати платникам податків роз’яснення з актуальних питань застосування податкового законодавства. Під час чергової зустрічі з платниками
Держфінмоніторинг спільно з правоохоронними органами виявив низку схем, пов’язаних із використанням державних коштів, їх подальшим виведенням через пов’язані компанії, підприємства та фізичних осіб-підприємців, а також проведенням операцій із контрагентами, які
Європейська Бізнес Асоціація запровадила новий механізм, який дозволяє компаніям-членам представляти свої інтереси у взаємодії з органами державної влади через асоціацію, не реєструючись самостійно як окремий суб’єкт лобіювання. Новий формат є
Наявність заборгованості не завжди означає, що особу внесуть до Єдиного реєстру боржників. Так само перебування в реєстрі не спричиняє автоматичного арешту всіх рахунків і майна чи заборони виїзду за кордон.
Міжвідомча робоча група у складі фахівців Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Офісу з розвитку підприємництва та експорту та Міністерства
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
