14 Лютого, 2023 14 Лютого, 2023Categories Ідентифікація та верифікація МетодологіяМінфін оновив критерії ризику легалізації (відмивання) злочинних доходів
29 Грудня, 2022 29 Грудня, 2022Categories Держфінмоніторинг Методологія Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власності Юридична консультаціяЗміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року
21 Листопада, 2022 21 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяЗакон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, набрав чинності
1 Листопада, 2022 1 Листопада, 2022Categories Методологія Офшори Світові новини AMLОЕСР визнала Україну потенційним членом Організації
27 Жовтня, 2022 27 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація МетодологіяНКЦПФР: рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу, щодо застосування ризик-орієнтованого підходу
25 Січня, 2022 25 Січня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУ22 банка пройдуть стрес-тестування цього року
28 Грудня, 2021 28 Грудня, 2021Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Актуальні методи, способи, інструменти легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму)»
14 Грудня, 2021 14 Грудня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Цінні папериНКЦПФР розширила перелік сумнівних фінпроєктів
28 Травня, 2021 28 Травня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Методологія Податкова консультаціяУкраїнцям стала доступна фінансова звітність компаній
