Ризик-орієнтований підхід – новини за тегом на сайті FinAP

Держфінмоніторинг

Підписано Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг

11 Гру, 10:38

Ідентифікація та верифікація

НБУ надав рекомендації щодо ризик-орієнтованого підходу до політично значущих осіб (PEPs)

02 Вер, 17:25

Ідентифікація та верифікація

НБУ: фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP

07 Лют, 17:45

Банківська справа

Фінмоніторинг став жорсткішим: за що банки насправді блокують рахунки і що з цим робити

07 Лис, 10:44

Електронні гроші та віртуальні активи

Оцінка ризиків щодо криптовалюти від МВФ

04 Жов, 17:57

CheckLists FinAP

НАЗК поновила п’ять грецьких перевізників у переліку спонсорів війни

07 Сер, 17:20

Регулювання та нагляд НБУ

Що робити, якщо банк розцінив ваш картковий переказ, як ризиковий

23 Чер, 09:45

Ідентифікація та верифікація

НБУ: урегульовано окремі питання здійснення банками фінансового моніторингу стосовно РЕРs

19 Чер, 15:17