7 Серпня, 2023 7 Серпня, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїНАЗК поновила п’ять грецьких перевізників у переліку спонсорів війни
23 Червня, 2023 23 Червня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУЩо робити, якщо банк розцінив ваш картковий переказ, як ризиковий
19 Червня, 2023 19 Червня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУНБУ: урегульовано окремі питання здійснення банками фінансового моніторингу стосовно РЕРs
4 Травня, 2023 4 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяУряд планує повернути «довічний» статус для політично значущих осіб (РЕР)
14 Лютого, 2023 14 Лютого, 2023Categories Ідентифікація та верифікація МетодологіяМінфін оновив критерії ризику легалізації (відмивання) злочинних доходів
29 Грудня, 2022 29 Грудня, 2022Categories Держфінмоніторинг Методологія Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власності Юридична консультаціяЗміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року
21 Листопада, 2022 21 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяЗакон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, набрав чинності
1 Листопада, 2022 1 Листопада, 2022Categories Методологія Офшори Світові новини AMLОЕСР визнала Україну потенційним членом Організації
27 Жовтня, 2022 27 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація МетодологіяНКЦПФР: рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу, щодо застосування ризик-орієнтованого підходу
