16 Січня, 2025 16 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяКритерії розподілу підприємств для визначення обов’язку подання звітності
24 Грудня, 2024 24 Грудня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУНові впровадження для здійснення ризик-орієнтованого нагляду
11 Грудня, 2024 11 Грудня, 2024Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУПідписано Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг
2 Вересня, 2024 2 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ надав рекомендації щодо ризик-орієнтованого підходу до політично значущих осіб (PEPs)
7 Лютого, 2024 7 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУНБУ: фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP
7 Листопада, 2023 7 Листопада, 2023Categories Банківська справаФінмоніторинг став жорсткішим: за що банки насправді блокують рахунки і що з цим робити
4 Жовтня, 2023 4 Жовтня, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активи МетодологіяОцінка ризиків щодо криптовалюти від МВФ
7 Серпня, 2023 7 Серпня, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїНАЗК поновила п’ять грецьких перевізників у переліку спонсорів війни
23 Червня, 2023 23 Червня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУЩо робити, якщо банк розцінив ваш картковий переказ, як ризиковий
