28 Січня, 2025 28 Січня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Світові новини AMLОАЕ запідозрив швейцарського банкіра у відмиванні грошей з росії
16 Січня, 2025 16 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяКритерії розподілу підприємств для визначення обов’язку подання звітності
24 Грудня, 2024 24 Грудня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУНові впровадження для здійснення ризик-орієнтованого нагляду
11 Грудня, 2024 11 Грудня, 2024Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУПідписано Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг
2 Вересня, 2024 2 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ надав рекомендації щодо ризик-орієнтованого підходу до політично значущих осіб (PEPs)
7 Лютого, 2024 7 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУНБУ: фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP
7 Листопада, 2023 7 Листопада, 2023Categories Банківська справаФінмоніторинг став жорсткішим: за що банки насправді блокують рахунки і що з цим робити
4 Жовтня, 2023 4 Жовтня, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активи МетодологіяОцінка ризиків щодо криптовалюти від МВФ
7 Серпня, 2023 7 Серпня, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїНАЗК поновила п’ять грецьких перевізників у переліку спонсорів війни
