6 Серпня, 2025 6 Серпня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяУряд підготував проєкт змін: нова звітність і нові критерії для підприємств
26 Травня, 2025 26 Травня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУУже з 1 червня зміни лімітів на перекази між картками і не тільки
15 Травня, 2025 15 Травня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУЄС запускає новий Твіннінг-проєкт на підтримку НБУ для нагляду за небанківськими фінансовими установами
25 Березня, 2025 25 Березня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяКабмін схвалив законопроєкт про нові правила звітності в умовах воєнного стану
11 Лютого, 2025 11 Лютого, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНАБУ надала роз’яснення щодо Меморандуму про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг
28 Січня, 2025 28 Січня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяСвітові новини AMLОАЕ запідозрив швейцарського банкіра у відмиванні грошей з росії
16 Січня, 2025 16 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяКритерії розподілу підприємств для визначення обов’язку подання звітності
24 Грудня, 2024 24 Грудня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУНові впровадження для здійснення ризик-орієнтованого нагляду
11 Грудня, 2024 11 Грудня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУПідписано Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг
