Ризик-орієнтований підхід – новини за тегом на сайті FinAP

Регулювання та нагляд НБУ

До відома суб’єктів первинного фінмоніторингу щодо відображення інформації про РЕР у повідомленні про підозрілу діяльність, коли учасник — член сім’ї або пов’язана особа

30 Січ, 16:41

Держфінмоніторинг

Мінфін пропонує перенести запуск е-кабінету для СПФМ

19 Лис, 12:11

Ідентифікація та верифікація

Уряд підготував проєкт змін: нова звітність і нові критерії для підприємств

06 Сер, 16:15

Держфінмоніторинг

Уже з 1 червня зміни лімітів на перекази між картками і не тільки

26 Тра, 14:50

Регулювання та нагляд НБУ

ЄС запускає новий Твіннінг-проєкт на підтримку НБУ для нагляду за небанківськими фінансовими установами

15 Тра, 10:10

Ідентифікація та верифікація

Кабмін схвалив законопроєкт про нові правила звітності в умовах воєнного стану

25 Бер, 11:19

Держфінмоніторинг

НАБУ надала роз’яснення щодо Меморандуму про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг

11 Лют, 14:24

AML Anti Money Laundering

ОАЕ запідозрив швейцарського банкіра у відмиванні грошей з росії

28 Січ, 16:09