Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. резиденти
FATCA

Штрафи за неподання Звіту КІК: чи передбачені санкції, якщо фізособа відчужила корпоративні права у середині року?

02 Вер, 10:54
Ідентифікація та верифікація

Нерезидент придбав інвестиційний актив у іншого нерезидента, який не має постійного представництва в Україні: подання звітності

18 Сер, 14:04
ЗЕД та валютні операції

Яким чином банк завершує валютний нагляд за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків у випадку, якщо валюта авансового платежу відрізняється від валюти ціни отриманого товару?

24 Лип, 13:37
Податкова консультація

Легалізація довідки про резидентство в рамках Угоди про уникнення подвійного оподаткування

03 Лип, 09:37
ЗЕД та валютні операції

НБУ розширює перелік підстав для завершення валютного нагляду за експортними операціями

30 Тра, 14:37
FATCA

Звітність з КІК подана після 1 травня 2025 року, але до закінчення дії воєнного стану: чи будуть застосовані санкції?

22 Тра, 10:11
ЗЕД та валютні операції

ВРУ ініціювала розслідування щодо неповернення валютної виручки

13 Бер, 12:20
FATCA

Як правильно та вчасно фізичній особі – резиденту подати повідомлення про набуття участі у КІК

05 Бер, 15:12
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved