резиденти | Financial Abuse Prevention Software Solutions

FATCA

Штрафи за неподання Звіту КІК: чи передбачені санкції, якщо фізособа відчужила корпоративні права у середині року?

02 Вер, 10:54

Ідентифікація та верифікація

Нерезидент придбав інвестиційний актив у іншого нерезидента, який не має постійного представництва в Україні: подання звітності

18 Сер, 14:04

ЗЕД та валютні операції

Яким чином банк завершує валютний нагляд за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків у випадку, якщо валюта авансового платежу відрізняється від валюти ціни отриманого товару?

24 Лип, 13:37

Податкова консультація

Легалізація довідки про резидентство в рамках Угоди про уникнення подвійного оподаткування

03 Лип, 09:37

ЗЕД та валютні операції

НБУ розширює перелік підстав для завершення валютного нагляду за експортними операціями

30 Тра, 14:37

FATCA

Звітність з КІК подана після 1 травня 2025 року, але до закінчення дії воєнного стану: чи будуть застосовані санкції?

22 Тра, 10:11

ЗЕД та валютні операції

ВРУ ініціювала розслідування щодо неповернення валютної виручки

13 Бер, 12:20

FATCA

Як правильно та вчасно фізичній особі – резиденту подати повідомлення про набуття участі у КІК

05 Бер, 15:12