1 Листопада, 2024 1 Листопада, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ: фінустанови мають сфокусуватися на виявленні схем, спрямованих на ухилення від сплати податків
7 Лютого, 2024 7 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУНБУ: фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP
2 Червня, 2023 2 Червня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СанкціїНаціональний банк рекомендував банкам враховувати факти включення їхніх клієнтів до санкційних списків іноземних держав
25 Березня, 2022 25 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Банківська справа Держфінмоніторинг Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУНова спрощена модель ідентифікації та верифікації фізичних осіб та зупинка виїзних перевірок з фінмоніторингу
16 Березня, 2022 16 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Банківська справа ЗЕД та валютні операції Оперативні новиниНБУ: умови надання фінансових послуг у період воєнного стану
30 Листопада, 2020 30 Листопада, 2020Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиРекомендації НБУ щодо належних процедур моніторингу переказу коштівЕксперти Національного банку презентували рекомендації з побудови процесу фінансового моніторингу.
