Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. рекомендації НБУ
Регулювання та нагляд НБУ

НБУ: фінустанови мають сфокусуватися на виявленні схем, спрямованих на ухилення від сплати податків

01 Лис, 15:17
Ідентифікація та верифікація

НБУ: фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP

07 Лют, 17:45
Ідентифікація та верифікація

Національний банк рекомендував банкам враховувати факти включення їхніх клієнтів до санкційних списків іноземних держав

02 Чер, 16:43
Ідентифікація та верифікація

Нова спрощена модель ідентифікації та верифікації фізичних осіб та зупинка виїзних перевірок з фінмоніторингу

25 Бер, 10:29
Ідентифікація та верифікація

НБУ: умови надання фінансових послуг у період воєнного стану

16 Бер, 11:52
Ідентифікація та верифікація

Рекомендації НБУ щодо належних процедур моніторингу переказу коштів

30 Лис, 15:35
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved