Регулювання та нагляд НБУ
Ідентифікація та верифікація
НБУ: фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP
Ідентифікація та верифікація
Нова спрощена модель ідентифікації та верифікації фізичних осіб та зупинка виїзних перевірок з фінмоніторингу
Ідентифікація та верифікація
НБУ: умови надання фінансових послуг у період воєнного стану
Ідентифікація та верифікація