10 Листопада, 2023 10 Листопада, 2023Categories FATFСвітові новини AMLКібершахрайство як транснаціональна проблема відмивання коштів
10 Листопада, 2023 10 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFОновлений рейтинг зведеної оцінки країн – FATF
9 Листопада, 2023 9 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингЗвіт Єврокомісії щодо виконання рекомендацій України для вступу в ЄС
3 Листопада, 2023 3 Листопада, 2023Categories Check√Lists FinAP®FATFЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLТуреччина робить активні кроки до виходу із “сірого списку” FATF
30 Жовтня, 2023 30 Жовтня, 2023Categories FATFСвітові новини AMLПідсумки Пленарного засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей, 25-27 жовтня 2023 року
24 Жовтня, 2023 24 Жовтня, 2023Categories FATFДержфінмоніторингМінфін закликає FATF внести росію до чорного списку
23 Жовтня, 2023 23 Жовтня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®FATFІдентифікація та верифікаціяПовернення довічного статусу PEP відбудеться найближчим часом
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories FATFСвітові новини AMLГотується проєкт поправок до 8 Рекомендації FATF
