публічна особа | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

Голова Нацбанку розвіює міфи про довічний статус PEPs

20 Жов, 15:33

AML Anti Money Laundering

Верховна Рада відновить пожиттєвий моніторинг публічних діячів, включаючи депутатів та членів ВРП, при цьому спростивши правила для них

04 Вер, 15:45

Ідентифікація та верифікація

НБУ: урегульовано окремі питання здійснення банками фінансового моніторингу стосовно РЕРs

19 Чер, 15:17

AML Anti Money Laundering

Сервіс Check√Lists FinAP™

31 Тра, 16:10

AML Anti Money Laundering

Про особливості ділових відносин з політично значущими особами

13 Кві, 10:56

AML Anti Money Laundering

Роз’яснення НБУ щодо присвоєння рівня ризику національним політично значущим особам

11 Бер, 12:00

AML Anti Money Laundering

Сервіс Check√Lists FinAP™

18 Лют, 14:04