18 Січня, 2024 18 Січня, 2024Categories AML Anti Money Laundering ЗЕД та валютні операції Світові новини AMLДиректива про боротьбу з відмиванням грошей – невід’ємна частина нової системи ЄС
10 Січня, 2024 10 Січня, 2024Categories Податкова консультаціяСпливає термін подання КІК – Звіту для юридичних осіб
8 Січня, 2024 8 Січня, 2024Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в грудні місяці до фінансових установ
2 Січня, 2024 2 Січня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиРегулювання щодо кредитних спілок оновлено: модельний статут та особливості функціонування об’єднань КС
28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Спеціально визначені СПФММіністерство юстиції України спрощує державним реєстраторам процедуру надання доступу до ЄДР та інших державних реєстрів
28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяДепартамент правового захисту апарату ФПУ консультує щодо питання фінмоніторингу профспілковців
27 Грудня, 2023 27 Грудня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиПоложення про організацію та проведення інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг оновлено
19 Грудня, 2023 19 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяМінцифра презентує нові послуги в Дії
