27 Серпня, 2025 27 Серпня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingПодаткова консультаціяНові правила оподаткування для цифрових платформ: Україна запроваджує міжнародні стандарти прозорості
18 Липня, 2025 18 Липня, 2025Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУРегулювання банківської сфери України: на шляху до стандартів ЄС
10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFУніверсальні процедури FATF: єдиний підхід до взаємних оцінок у глобальній мережі
2 Липня, 2025 2 Липня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Консолідовані оціночні рейтинги країн
20 Червня, 2025 20 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: глобальна вразливість у протидії фінансуванню зброї масового знищення та фінансування тероризму
26 Травня, 2025 26 Травня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУУже з 1 червня зміни лімітів на перекази між картками і не тільки
23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяНеприбутковий статус благодійних організацій: правила, пільги та ризики
30 Квітня, 2025 30 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLОштрафували криптобіржу за минулі порушення AML
