28 Березня, 2025 28 Березня, 2025Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ інформує про штрафи та вимоги до фінансових установ за порушення законодавства
24 Лютого, 2025 24 Лютого, 2025Categories Податкова консультаціяКонтрольовані операції-2025: оновлені критерії та нові вимоги
7 Лютого, 2025 7 Лютого, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активиЛегалізація криптовалют в Україні: нові виклики та перспективи в 2025 році
3 Лютого, 2025 3 Лютого, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
10 Січня, 2025 10 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериНКЦПФР: Попередження про нові сумнівні інвестиційні проєкти
2 Січня, 2025 2 Січня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ оновив пруденційні вимоги для кредитних спілок
16 Грудня, 2024 16 Грудня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериНКЦПФР: Комісія додала 5 кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів9
9 Грудня, 2024 9 Грудня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Світові новини AMLУкраїна зміцнює міжнародну співпрацю у сфері фінансового моніторингу
3 Грудня, 2024 3 Грудня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериНКЦПФР: Попередження про нові сумнівні інвестиційні проєкти
