Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. PT
AML Anti Money Laundering

ОЕСР відзначив значний прогрес в антикорупційній політиці України

29 Вер, 16:38
Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

26 Вер, 08:12
AML Anti Money Laundering

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

23 Вер, 15:20
Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

02 Вер, 17:00
AML Anti Money Laundering

Нові правила оподаткування для цифрових платформ: Україна запроваджує міжнародні стандарти прозорості

27 Сер, 16:31
Банківська справа

Регулювання банківської сфери України: на шляху до стандартів ЄС

18 Лип, 10:46
AML Anti Money Laundering

Універсальні процедури FATF: єдиний підхід до взаємних оцінок у глобальній мережі

10 Лип, 09:40
AML Anti Money Laundering

FATF: Консолідовані оціночні рейтинги країн

02 Лип, 09:19
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved