2 Вересня, 2025 2 Вересня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
27 Серпня, 2025 27 Серпня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingПодаткова консультаціяНові правила оподаткування для цифрових платформ: Україна запроваджує міжнародні стандарти прозорості
18 Липня, 2025 18 Липня, 2025Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУРегулювання банківської сфери України: на шляху до стандартів ЄС
10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFУніверсальні процедури FATF: єдиний підхід до взаємних оцінок у глобальній мережі
2 Липня, 2025 2 Липня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Консолідовані оціночні рейтинги країн
20 Червня, 2025 20 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: глобальна вразливість у протидії фінансуванню зброї масового знищення та фінансування тероризму
26 Травня, 2025 26 Травня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУУже з 1 червня зміни лімітів на перекази між картками і не тільки
23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяНеприбутковий статус благодійних організацій: правила, пільги та ризики
30 Квітня, 2025 30 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
