15 Лютого, 2024 15 Лютого, 2024Categories FATFДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
25 Січня, 2024 25 Січня, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за грудень 2023 року
22 Січня, 2024 22 Січня, 2024Categories ДержфінмоніторингПідсумки роботи Державної служби фінансового моніторингу за 2023 рік
18 Січня, 2024 18 Січня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingЗЕД та валютні операціїСвітові новини AMLДиректива про боротьбу з відмиванням грошей – невід’ємна частина нової системи ЄС
4 Січня, 2024 4 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаДержфінмоніторингСтворення єдиного реєстру банківських рахунків та розширення повноважень контролюючих органів
21 Грудня, 2023 21 Грудня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за листопад 2023 року
15 Грудня, 2023 15 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингПредставники Держфінмоніторингу брали участь у 66-му Пленарному засіданні MONEYVAL
15 Грудня, 2023 15 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингНАЗК, МВФ та Світовий банк об’єднують зусилля для боротьби з корупцією
15 Грудня, 2023 15 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингЗЕД та валютні операціїУкраїна представила ООН результати боротьби з корупцією та цифрові інструменти доброчесності
