29 Лютого, 2024 29 Лютого, 2024Categories Держфінмоніторинг Світові новини AMLКанада запроваджує посилені заходи обачності щодо РФ у фінансовій сфері
2 Червня, 2023 2 Червня, 2023Categories FATF Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операції РезидентністьКабмін визначив перелік держав, громадяни яких не можуть бути електронними резидентами
24 Листопада, 2020 24 Листопада, 2020Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУАктуальні питання фінансового моніторингу для банківського сектору
