29 Лютого, 2024 29 Лютого, 2024Categories ДержфінмоніторингСвітові новини AMLКанада запроваджує посилені заходи обачності щодо РФ у фінансовій сфері
2 Червня, 2023 2 Червня, 2023Categories FATFІдентифікація та верифікаціяЗЕД та валютні операціїРезидентністьКабмін визначив перелік держав, громадяни яких не можуть бути електронними резидентами
24 Листопада, 2020 24 Листопада, 2020Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУАктуальні питання фінансового моніторингу для банківського сектору
