Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. політично значуща особа
AML Anti Money Laundering

Сервіс Check√Lists FinAP™

31 Тра, 16:10
AML Anti Money Laundering

Про особливості ділових відносин з політично значущими особами

13 Кві, 10:56
AML Anti Money Laundering

НКЦПФР затвердила зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу

18 Бер, 11:36
AML Anti Money Laundering

Роз’яснення НБУ щодо присвоєння рівня ризику національним політично значущим особам

11 Бер, 12:00
AML Anti Money Laundering

Сервіс Check√Lists FinAP™

18 Лют, 14:04
AML Anti Money Laundering

НБУ роз’яснив кого вважати публічними діячами

18 Сер, 13:44
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved