Politically Exposed Persons

16 Жовтня, 2023
16 Жовтня, 2023
Categories

Роз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів  

Do you like it?
Read more
20 Червня, 2023
20 Червня, 2023
Categories

Оприлюднено проект закону про зміни Податкового кодексу: враховано Рекомендації Ради ОЕСР для боротьби з підкупом іноземних посадових осіб

Do you like it?
Read more
11 Березня, 2021
11 Березня, 2021
Categories

Роз’яснення НБУ щодо присвоєння рівня ризику національним політично значущим особам

В новому законі про фінансовий моніторинг виключено норму про обов’язкове встановлення високого ризику ділових відносин стосовно національних PEP.
Do you like it?
Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial