Politically Exposed Persons | Сторінка 2 з 3 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Держфінмоніторинг

Уряд схвалив законопроект щодо податкових стратегій для протидії корупції серед іноземних посадових осіб згідно рекомендацій ОЕСР

07 Гру, 12:12

AML Anti Money Laundering

Звіт Єврокомісії щодо виконання рекомендацій України для вступу в ЄС

09 Лис, 14:25

Ідентифікація та верифікація

Набрав чинності Закон України про довічний статус політично значущих осіб (РЕР)

30 Жов, 01:48

Ідентифікація та верифікація

Голова Нацбанку розвіює міфи про довічний статус PEPs

20 Жов, 15:33

CheckLists FinAP

ВРУ прийняла закон про довічний статус PEP

17 Жов, 15:56

CheckLists FinAP

Роз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів

16 Жов, 17:53

AML Anti Money Laundering

Рада зробила крок у напрямку запровадження довічного фінмоніторингу для чиновників

13 Жов, 15:46

CheckLists FinAP

Верховна Рада схвалила законопроект про довічний моніторинг політично значущих осіб

21 Вер, 14:09