23 Червня, 2023 23 Червня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУЩо робити, якщо банк розцінив ваш картковий переказ, як ризиковий
2 Червня, 2023 2 Червня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУСанкціїНаціональний банк рекомендував банкам враховувати факти включення їхніх клієнтів до санкційних списків іноземних держав
21 Листопада, 2022 21 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяЗакон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, набрав чинності
1 Листопада, 2022 1 Листопада, 2022Categories МетодологіяОфшориСвітові новини AMLОЕСР визнала Україну потенційним членом Організації
21 Січня, 2022 21 Січня, 2022Categories ДержфінмоніторингЗатверджено Програму стратегічного розвитку Держфінмоніторингу
24 Грудня, 2021 24 Грудня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУСтартує обговорення обов’язкових нормативів та інших вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами гарантів
14 Грудня, 2021 14 Грудня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingЦінні папериНКЦПФР розширила перелік сумнівних фінпроєктів
30 Вересня, 2021 30 Вересня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингМетодологіяДержавною службою фінансового моніторингу України оприлюднено видання «Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму»
24 Листопада, 2020 24 Листопада, 2020Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУАктуальні питання фінансового моніторингу для банківського сектору
