2 Червня, 2023 2 Червня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СанкціїНаціональний банк рекомендував банкам враховувати факти включення їхніх клієнтів до санкційних списків іноземних держав
21 Листопада, 2022 21 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяЗакон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, набрав чинності
1 Листопада, 2022 1 Листопада, 2022Categories Методологія Офшори Світові новини AMLОЕСР визнала Україну потенційним членом Організації
21 Січня, 2022 21 Січня, 2022Categories ДержфінмоніторингЗатверджено Програму стратегічного розвитку Держфінмоніторингу
24 Грудня, 2021 24 Грудня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУСтартує обговорення обов’язкових нормативів та інших вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами гарантів
14 Грудня, 2021 14 Грудня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Цінні папериНКЦПФР розширила перелік сумнівних фінпроєктів
30 Вересня, 2021 30 Вересня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг МетодологіяДержавною службою фінансового моніторингу України оприлюднено видання «Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму»
24 Листопада, 2020 24 Листопада, 2020Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУАктуальні питання фінансового моніторингу для банківського сектору
30 Вересня, 2020 30 Вересня, 2020Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингМіжнародні стандарти щодо індикаторів ризикових операційМетодологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
