13 Листопада, 2023 13 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНБУ оновив критерії оцінки ризику учасників ринку небанківських фінпослуг
13 Листопада, 2023 13 Листопада, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк готує нове Положення про посилення порядку нагляду за небанківськими фінансовими групами
7 Листопада, 2023 7 Листопада, 2023Categories Банківська справаФінмоніторинг став жорсткішим: за що банки насправді блокують рахунки і що з цим робити
2 Листопада, 2023 2 Листопада, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активиІспанія посідає провідні позиції з впровадження MiCA
4 Жовтня, 2023 4 Жовтня, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активиМетодологіяОцінка ризиків щодо криптовалюти від МВФ
7 Вересня, 2023 7 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP®СанкціїТурецьку компанію внесено до переліку міжнародних спонсорів війни, – НАЗК
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Principles and algorithms for creating automated intelligent control systems of electronic banking
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Принципи та алгоритми створення автоматизованих інтелектуальних систем управління електронним банкінгом
7 Серпня, 2023 7 Серпня, 2023Categories Check√Lists FinAP®СанкціїНАЗК поновила п’ять грецьких перевізників у переліку спонсорів війни
