Ідентифікація та верифікація
21.07.2020
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
За яких умов дозволяється застосування мiжнародного договору України про уникнення подвiйного оподаткування?
Відтепер кожен об’єкт буде вноситися до Реєстру з унікальним ідентифікатором.
Наказ набере чинності з 27 липня 2020р.
Нова послуга на веб-порталі «Онлайн будинок юстиції».
Про зміни, що набирають чинності з 15 липня 2020 року.
Закон №466 набрав чинності з 23 травня, а деякі його норми набрали чинності 1 липня.
НБУ з 1 липня 2020 прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг у рамках реалізації закону про “спліт” та регулюватиме діяльність небанківських фінансових установ.
Яким чином можна отримати витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій?
Формат, строки та вимоги до подання звітності за перше півріччя 2020 року.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені