Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Прийнято законопроект №3497 “Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо усунення правових колізій у вимогах до статуту товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю”.
Указом Президента України від 29 січня 2020 року № 28 продовжено безвіз для громадян Великої Британії і Північної Ірландії.
Закон України № 466: визначення контрольної іноземної кампанії (КІК).
Лист Міністерства юстиції України від 13 січня 2021 року № 245/8.4.4/32-21
Відтепер вони зобов’язані це зробити не пізніше 30 червня 2021 року.
Під час держреєстрації створення юридичної особи у відповідній заяві заявник зможе зазначати прохання про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій без подання окремої заяви.
Презентація НБУ “Запобігання та протидія фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ)”
16 грудня ВРУ ратифікувала Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно.
Міністерство юстиції затвердило нову інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
