NS | Сторінка 12 з 24 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

AML Anti Money Laundering

12-13 червня відбулось чергове пленарне засідання FATF- MONEYVAL- оновлено список країн посиленого моніторингу

16 Чер, 15:41

Ідентифікація та верифікація

НАЗК врегулювало порядок видалення декларацій «кандидата на посаду»

13 Чер, 11:02

Ідентифікація та верифікація

Кабмін затвердив порядок звірки даних про громадян між різними реєстрами

13 Чер, 10:51

Держфінмоніторинг

Лобіювання в Україні: триває розробка Реєстру прозорості

12 Чер, 11:00

Ідентифікація та верифікація

Необхідні документи, щоб оформити посвідчення для виїзду за кордон особам без громадянства

12 Чер, 10:01

AML Anti Money Laundering

Європейська комісія оприлюднила 10 червня додатковий список країн з високим, за її оцінкою, рівнем ризику в національних режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму

11 Чер, 10:52

Держфінмоніторинг

Відкрито обговорення положення щодо авторизації діяльності надавачів нефінансових платіжних послуг

10 Чер, 09:59

FATCA

Ухвалено проєкт рішення для запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією (АEOI) стосовно криптоактивів

09 Чер, 09:57