15 Лютого, 2024 15 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСтруктура власностіЧи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?
8 Лютого, 2024 8 Лютого, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в січні місяці до фінансових установ
7 Лютого, 2024 7 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУНБУ: фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP
1 Лютого, 2024 1 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУНБУ оновив порядок авторизації надавачів фінансових платіжних послуг
17 Січня, 2024 17 Січня, 2024Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУОновлено вимоги до статистичної звітності для Національного банку
16 Січня, 2024 16 Січня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУДвадцяти небанківським установам тимчасово зупинено ліцензії
15 Січня, 2024 15 Січня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУНКЦПФР припинила ведення Державного реєстру фінансових установ
15 Січня, 2024 15 Січня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлено порядок визначення пов’язаних осіб для кредитних спілок
8 Січня, 2024 8 Січня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в грудні місяці до фінансових установ
