8 Серпня, 2023 8 Серпня, 2023Categories Податкова консультаціяПраво ДПС вимагати інформацію (довідку) про рух коштів на розрахункових рахунках у банках
8 Серпня, 2023 8 Серпня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиЗаходи впливу Національного банку у липні місяці до фінансових установ
31 Липня, 2023 31 Липня, 2023Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНБУ повідомляє про поновлення планових виїзних перевірок банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу
26 Липня, 2023 26 Липня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУРада з фінансової стабільності презентує оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору України
10 Липня, 2023 10 Липня, 2023Categories Спеціально визначені СПФМПро порядок здійснення нагляду Мінфіном, Мін’юстом, Мінцифрою в сфері фінмоніторингу
10 Липня, 2023 10 Липня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк у червні застосував до тридцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
26 Червня, 2023 26 Червня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ актуалізував підходи щодо застосування штрафів за порушення виконання фінансового моніторингу
23 Червня, 2023 23 Червня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиКонцепцію реформування регулювання факторингу в Україні схвалено
14 Червня, 2023 14 Червня, 2023Categories Оперативні новиниЗабезпечення відповідності грального бізнесу в Україні законодавчим нормам через перевірки та встановлення порядку
