10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингДержфінмоніторингом здійснено переклад Методології FATF та Рекомендацій FATF у рамках підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL
9 Грудня, 2024 9 Грудня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Світові новини AMLУкраїна зміцнює міжнародну співпрацю у сфері фінансового моніторингу
15 Грудня, 2023 15 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингПредставники Держфінмоніторингу брали участь у 66-му Пленарному засіданні MONEYVAL
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг пропонує до розгляду міжнародний методологічний досвід у сфері антилегалізаційного стримування
26 Квітня, 2023 26 Квітня, 2023Categories ДержфінмоніторингСхвалено Стратегію MONEYVAL на 2023-2027 роки та Декларацію високого рівня щодо пріоритетів MONEYVAL
19 Травня, 2022 19 Травня, 2022Categories Держфінмоніторинг Оперативні новини Світові новини AMLПредставники України беруть участь у 63-му Пленарному засіданні MONEYVAL
17 Грудня, 2021 17 Грудня, 2021Categories Держфінмоніторинг Світові новини AMLПредставники України беруть участь у 62-му Пленарному засіданні MONEYVAL
