Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. MONEYVAL
AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторингом здійснено переклад Методології FATF та Рекомендацій FATF у рамках підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL

10 Бер, 13:01
AML Anti Money Laundering

Україна зміцнює міжнародну співпрацю у сфері фінансового моніторингу

09 Гру, 17:16
AML Anti Money Laundering

Представники Держфінмоніторингу брали участь у 66-му Пленарному засіданні MONEYVAL

15 Гру, 16:00
Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг пропонує до розгляду міжнародний методологічний досвід у сфері антилегалізаційного стримування

20 Вер, 11:32
Держфінмоніторинг

Схвалено Стратегію MONEYVAL на 2023-2027 роки та Декларацію високого рівня щодо пріоритетів MONEYVAL

26 Кві, 16:35
Держфінмоніторинг

Представники України беруть участь у 63-му Пленарному засіданні MONEYVAL

19 Тра, 11:26
Держфінмоніторинг

Представники України беруть участь у 62-му Пленарному засіданні MONEYVAL

17 Гру, 09:55
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved