MONEYVAL | Financial Abuse Prevention Software Solutions

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторингом здійснено переклад Методології FATF та Рекомендацій FATF у рамках підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL

10 Бер, 13:01

AML Anti Money Laundering

Україна зміцнює міжнародну співпрацю у сфері фінансового моніторингу

09 Гру, 17:16

AML Anti Money Laundering

Представники Держфінмоніторингу брали участь у 66-му Пленарному засіданні MONEYVAL

15 Гру, 16:00

Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг пропонує до розгляду міжнародний методологічний досвід у сфері антилегалізаційного стримування

20 Вер, 11:32

Держфінмоніторинг

Схвалено Стратегію MONEYVAL на 2023-2027 роки та Декларацію високого рівня щодо пріоритетів MONEYVAL

26 Кві, 16:35

Держфінмоніторинг

Представники України беруть участь у 63-му Пленарному засіданні MONEYVAL

19 Тра, 11:26

Держфінмоніторинг

Представники України беруть участь у 62-му Пленарному засіданні MONEYVAL

17 Гру, 09:55