14 Грудня, 2021 14 Грудня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Цінні папериНКЦПФР розширила перелік сумнівних фінпроєктів
4 Листопада, 2020 4 Листопада, 2020Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікаціяОзнаки компанії-оболонки та чому вона небезпечна?П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
