Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. ліцензіювання діяльності
Ідентифікація та верифікація

Комісія додала до переліку три нові SCAM-проєкти

06 Жов, 14:29
Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР продовжує системну роботу з протидії шахрайству: оновлено список SCAM-проєктів

27 Тра, 10:07
Ідентифікація та верифікація

Комісія оновила список SCAM-проєктів: Додано 9 новий кейсів

06 Лют, 09:49
Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР: Попередження про нові сумнівні інвестиційні проєкти

10 Січ, 11:50
Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР: Комісія додала 5 кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів

16 Гру, 16:54
Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР: Попередження про нові сумнівні інвестиційні проєкти

03 Гру, 17:37
Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР: Комісія додала 5 кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів

13 Лис, 15:39
Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР: Комісія додала 19 кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів

15 Жов, 13:21
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved