Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Критерії ризику
AML Anti Money Laundering

Індекс сприйняття корупції-2024: Україна понизила свій показник на 1 бал

11 Лют, 10:02
FATCA

Важливі аспекти застосування оновленого переліку держав для цілей трансфертного ціноутворення

05 Лют, 16:04
CheckLists FinAP

Уряд оновив перелік держав (територій) для цілей трансфертного ціноутворення

31 Гру, 11:57
Регулювання та нагляд НБУ

НБУ оновив критерії оцінки ризику для небанківських фінансових установ

03 Гру, 10:20
AML Anti Money Laundering

Індекс сприйняття корупції-2023: Україна покращила свій показник на 3 бали

30 Січ, 14:53
AML Anti Money Laundering

НБУ уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом

03 Січ, 11:14
AML Anti Money Laundering

НКЦПФР визначила перелік іноземних держав, що належать до зони ризику

29 Гру, 16:23
Держфінмоніторинг

НБУ оновив критерії оцінки ризику учасників ринку небанківських фінпослуг

13 Лис, 11:47
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved