Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Фінансова розвідка Індії (FIU) посилила вимоги до криптовалютних бірж, запровадивши жорсткіші правила ідентифікації клієнтів для боротьби з відмиванням коштів (AML) і фінансуванням тероризму (CFT). У свою чергу Регулятор Дубайського міжнародного
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) офіційно схвалила запуск спотової торгівлі криптовалютами на регульованих біржах, вивівши цей сегмент із «сірої зони». Першою платформою, яка отримала право працювати за новими правилами, стала чиказька біржа
Криптовалюта вже глибоко інтегрувалася в сучасне фінансове життя, проте існує виключно у цифровому вимірі. Саме ця нематеріальність створює безпрецедентні виклики для української системи спадкування. Сучасний нотаріус повинен володіти фаховими знаннями
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
