Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Підписано поправку до закону у Польщі про обмін податковою інформацією з іншими країнами щодо трансакцій на ринку криптовалют. Згідно із законом, постачальники послуг криптовалюти будуть зобов’язані збирати та перевіряти дані своїх клієнтів. Це,
Китай посилює боротьбу з криптовалютами: що заборонили в країні? Чому Китай ухвалив таке рішення У документі регулятори заявляють, що на тлі глобальної фінансової нестабільності та технологічних змін спекулятивна активність, пов’язана з віртуальними валютами і
Обсяг відмитих коштів у криптовалюті за останні п’ять років зріс у вісім разів, випливає зі звіту компанії Chainalysis. Основний внесок у зростання зробили професіональні тіньові сервіси, що працюють переважно китайською мовою.
Криптовалюта в Україні тривалий час перебуває у так званій сірій зоні правового регулювання. Відсутність повноцінного спеціального закону створює ілюзію, що операції з віртуальними активами знаходяться поза увагою держави. Проте останні
Французький регулятор фінансових ринків AMF посилив контроль напередодні повного запуску європейського крипторегламенту MiCA. Після проведеного аудиту з’ясувалося, що близько 90 криптовалютних компаній, які працюють у Франції, все ще не отримали
Фінансова розвідка Індії (FIU) посилила вимоги до криптовалютних бірж, запровадивши жорсткіші правила ідентифікації клієнтів для боротьби з відмиванням коштів (AML) і фінансуванням тероризму (CFT). У свою чергу Регулятор Дубайського міжнародного
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) офіційно схвалила запуск спотової торгівлі криптовалютами на регульованих біржах, вивівши цей сегмент із «сірої зони». Першою платформою, яка отримала право працювати за новими правилами, стала чиказька біржа
Криптовалюта вже глибоко інтегрувалася в сучасне фінансове життя, проте існує виключно у цифровому вимірі. Саме ця нематеріальність створює безпрецедентні виклики для української системи спадкування. Сучасний нотаріус повинен володіти фаховими знаннями
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
