Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. країни
Санкції

Кабмін пропонує РНБО заборонити експорт військової продукції до Південного Судану на півріччя

18 Гру, 15:08
AML Anti Money Laundering

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

23 Жов, 17:40
AML Anti Money Laundering

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

31 Тра, 15:38
Оперативні новини

Україна приєдналася до Глобальної бази даних статистики доходів ОЕСР

22 Тра, 15:55
Оперативні новини

ОЕСР відкриває офіс в Україні – ВРУ ратифікувала Угоду

07 Лют, 17:09
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved