Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. КРАІЛ
Санкції

КРАІЛ зобов’язав організаторів азартних ігор щокварталу звітувати про спроби фінансових операцій в обхід санкцій РНБО

31 Жов, 15:17
Санкції

КРАІЛ прийняла рішення про анулювання ліцензій організаторів азартних ігор, контроль над діяльністю яких здійснюється резидентами рф

14 Гру, 10:41
СПЛІТ, небанківські фінансові установи

Дотримання вимог ліцензійних умов під час воєнного стану

25 Тра, 09:22
Ідентифікація та верифікація

Запрацював електронний сервіс, який дозволяє отримати витяг про відсутність судимості

26 Кві, 17:00
Ідентифікація та верифікація

Чи потребує ліцензуванню під час дії воєнного стану діяльність на випуск та проведення лотерей, а також діяльність на ринку азартних ігор

20 Кві, 10:28
Оперативні новини

Припинення перевірок та особливості провадження діяльності у сфері організації й проведення азартних ігор під час воєнного стану

28 Бер, 13:46
Ідентифікація та верифікація

Що потрібно знати перед початком гри!

07 Лют, 18:46
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved