Кінцевий бенефіціарний власник

18 Березня, 2021

Верховний Суд опублікував Огляд судової практики КАС ВС щодо бенефіціарних власників доходу

18 Лютого, 2021

Сервіс Check√Lists FinAP™

20 Січня, 2021

Щодо щорічного підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

Лист Міністерства юстиції України від 13 січня 2021 року № 245/8.4.4/32-21
15 Грудня, 2020

Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників

Державною службою фінансового моніторингу України за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні, з урахуванням вимог Директив ЄС 2015/849 та 2018/843
4 Листопада, 2020

Ознаки компанії-оболонки та чому вона небезпечна?

П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
17 Липня, 2020

Новий онлайн сервіс від Мін’юсту: завантаження електронних копій документів, що посвідчують кінцевих бенефіціарних власників

Нова послуга на веб-порталі «Онлайн будинок юстиції».
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial