27 Липня, 2021 27 Липня, 2021Categories Податкова консультаціяСтруктура власностіОсновні положення щодо подання відомостей про бенефіціарів та структуру власності
14 Липня, 2021 14 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіНові роз’яснення від Мін’юсту стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
6 Липня, 2021 6 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяПодаткова консультаціяСтруктура власностіДПС: Порядок подання оновленої інформації про кінцевого бенефіціарного власника держреєстратору
15 Червня, 2021 15 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСтруктура власностіДо 10 жовтня необхідно оновити дані в ЄДР про кінцевих бенефіціарних власників
9 Червня, 2021 9 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСтруктура власностіМінфін затвердив форму розкриття структури власності юридичних осіб
31 Травня, 2021 31 Травня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяСанкціїСпеціально визначені СПФМСПЛІТ, небанківські фінансові установиСервіс Check√Lists FinAP™
26 Травня, 2021 26 Травня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСтруктура власностіПрезентація першого у світі інтерактивного курсу «Визначення кінцевого бенефіціарного власника»
19 Березня, 2021 19 Березня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСтруктура власностіРегулятор планує затвердити положення про розкриття структур власності
18 Березня, 2021 18 Березня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіЮридична консультаціяВерховний Суд опублікував Огляд судової практики КАС ВС щодо бенефіціарних власників доходу
