Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. KI
FATF

FATF: Методологія оцінки відповідності Рекомендаціям FATF та ефективності систем ПВК/ФТ

11 Сер, 15:33
Санкції

Великобританія оголосила про впровадження нових санкцій

10 Сер, 10:07
ЗЕД та валютні операції

Уряд погодив припинення дії Угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Іраном

07 Сер, 09:21
Оперативні новини

Уряд прийняв розроблену АРМА Стратегію повернення активів

03 Сер, 13:12
Структура власності та реєстрація

Мінфін оприлюднив проект Наказу щодо оновлення Положення про форму та зміст структури власності

02 Сер, 14:01
Санкції

Опубліковано Закон про Державний реєстр санкцій

31 Лип, 09:51
Податкова консультація

Рада підтримала у першому читанні законопроект про відновлення е-декларування

27 Лип, 16:37
Юридична консультація

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану на 90 днів

27 Лип, 13:45
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved