KI | Сторінка 5 з 43 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Санкції

Переваги та недоліки створення санкційного реєстру

19 Жов, 10:51

Податкова консультація

Судді, депутати та держслужбовці повинні будуть декларувати купівлю валюти на суму більше 3500 доларів, – Комітет рекомендував законопроект

19 Жов, 08:58

CheckLists FinAP

ВРУ прийняла закон про довічний статус PEP

17 Жов, 15:56

Держфінмоніторинг

НАЗК: В ОЕСР високо оцінили досягнення України в антикорупційній політиці

11 Жов, 16:19

Держфінмоніторинг

Мін’юст: відповідальність та штрафи за подання недостовірної інформації в ЄДР про КБВ

25 Вер, 16:53

CheckLists FinAP

Верховна Рада схвалила законопроект про довічний моніторинг політично значущих осіб

21 Вер, 14:09

Ідентифікація та верифікація

Верховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування та відкриття декларацій посадовців

20 Вер, 15:57

AML Anti Money Laundering

До Ради подано законопроект щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів FATF

20 Вер, 15:12