11 Жовтня, 2023 11 Жовтня, 2023Categories Держфінмоніторинг Світові новини AMLНАЗК: В ОЕСР високо оцінили досягнення України в антикорупційній політиці
25 Вересня, 2023 25 Вересня, 2023Categories Держфінмоніторинг Структура власності та реєстраціяМін’юст: відповідальність та штрафи за подання недостовірної інформації в ЄДР про КБВ
21 Вересня, 2023 21 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяВерховна Рада схвалила законопроект про довічний моніторинг політично значущих осіб
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяВерховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування та відкриття декларацій посадовців
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДо Ради подано законопроект щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів FATF
13 Вересня, 2023 13 Вересня, 2023Categories Світові новини AMLШвейцарія ініціює консультації щодо боротьби з відмиванням грошей та обходом санкцій
7 Вересня, 2023 7 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: Урегульовано окремі питання здійснення фінансовими установами фінансового моніторингу стосовно РЕРs
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP®Principles and algorithms for creating automated intelligent control systems of electronic banking
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP®Принципи та алгоритми створення автоматизованих інтелектуальних систем управління електронним банкінгом
