3 Листопада, 2023 3 Листопада, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяCRS: триває кампанія з реєстрації Підзвітних Фінансових Установ
1 Листопада, 2023 1 Листопада, 2023Categories FATF Світові новини AMLFATF опублікувала Звіт «Краудфандинг для фінансування тероризму»
30 Жовтня, 2023 30 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяНабрав чинності Закон України про довічний статус політично значущих осіб (РЕР)
24 Жовтня, 2023 24 Жовтня, 2023Categories FATF ДержфінмоніторингМінфін закликає FATF внести росію до чорного списку
23 Жовтня, 2023 23 Жовтня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
20 Жовтня, 2023 20 Жовтня, 2023Categories FATCA Електронні гроші та віртуальні активиЄвропейська Рада змінила правила ЄС щодо автоматичного обміну інформацією про доходи від операцій з криптоактивами
19 Жовтня, 2023 19 Жовтня, 2023Categories Податкова консультаціяСудді, депутати та держслужбовці повинні будуть декларувати купівлю валюти на суму більше 3500 доларів, – Комітет рекомендував законопроект
17 Жовтня, 2023 17 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяВРУ прийняла закон про довічний статус PEP
