29 Грудня, 2023 29 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingНКЦПФР визначила перелік іноземних держав, що належать до зони ризику
18 Грудня, 2023 18 Грудня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: оновлено порядок безвиїзного нагляду за учасниками ринку небанківських фінансових послуг
15 Грудня, 2023 15 Грудня, 2023Categories FATCAПодаткова консультаціяРоз’яснення з окремих питань виконання підзвітними фінансовими установами вимог Загального стандарту звітності CRS
14 Грудня, 2023 14 Грудня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУЦінні папериНБУ: визначено порядок оверсайту інфраструктури ринків капіталу
8 Грудня, 2023 8 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингУ місті Тернопіль проходить міжнародний форум на тему: «Фінансовий моніторинг 2023»
7 Грудня, 2023 7 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяПублічний доступ до Реєстру декларацій незабаром буде відкрито
16 Листопада, 2023 16 Листопада, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяДенис Малюська: чому варто повернутися до перевірок підстав набуття посадовцями статків до потрапляння на державну посаду
9 Листопада, 2023 9 Листопада, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяЄвропейська цифрова ідентичність: досягнуто попередньої угоди щодо eID
7 Листопада, 2023 7 Листопада, 2023Categories Банківська справаФінмоніторинг став жорсткішим: за що банки насправді блокують рахунки і що з цим робити
