14 Жовтня, 2022 14 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяРезидентністьСПЛІТ, небанківські фінансові установиЮридична консультаціяКРАІЛ: щодо переліку тимчасово окупованих територій, на яких забороняється діяльність операторів державних лотерей та організаторів азартних ігор.
13 Жовтня, 2022 13 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingОперативні новиниСанкціїЮридична консультаціяПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом
13 Жовтня, 2022 13 Жовтня, 2022Categories Банківська справаОперативні новиниПодаткова консультаціяМінфін затвердив новий порядок перевірки банками сплати ЄСВ при виплаті зарплати
11 Жовтня, 2022 11 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСанкціїЮридична консультаціяМіністерством юстиції України затверджено порядок реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики
11 Жовтня, 2022 11 Жовтня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ проінформував про строки подання документів учасниками ринку небанківських фінпослуг
10 Жовтня, 2022 10 Жовтня, 2022Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУЮридична консультаціяНаціональний банк оновив порядок застосування заходів впливу до банків
6 Жовтня, 2022 6 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСанкціїЄС погодив восьмий пакет санкцій проти Росії
6 Жовтня, 2022 6 Жовтня, 2022Categories Структура власності та реєстраціяЮридична консультаціяПовідомлення ДПС: діють зміни до Закону про держреєстрацію юросіб, ФОП та громадських формувань
5 Жовтня, 2022 5 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСанкціїЄС узгодив нові санкції проти РФ
