14 Жовтня, 2022 14 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Резидентність СПЛІТ, небанківські фінансові установи Юридична консультаціяКРАІЛ: щодо переліку тимчасово окупованих територій, на яких забороняється діяльність операторів державних лотерей та організаторів азартних ігор.
13 Жовтня, 2022 13 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Оперативні новини Санкції Юридична консультаціяПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом
13 Жовтня, 2022 13 Жовтня, 2022Categories Банківська справа Оперативні новини Податкова консультаціяМінфін затвердив новий порядок перевірки банками сплати ЄСВ при виплаті зарплати
11 Жовтня, 2022 11 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Санкції Юридична консультаціяМіністерством юстиції України затверджено порядок реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики
11 Жовтня, 2022 11 Жовтня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ проінформував про строки подання документів учасниками ринку небанківських фінпослуг
10 Жовтня, 2022 10 Жовтня, 2022Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУ Юридична консультаціяНаціональний банк оновив порядок застосування заходів впливу до банків
6 Жовтня, 2022 6 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїЄС погодив восьмий пакет санкцій проти Росії
6 Жовтня, 2022 6 Жовтня, 2022Categories Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяПовідомлення ДПС: діють зміни до Закону про держреєстрацію юросіб, ФОП та громадських формувань
5 Жовтня, 2022 5 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїЄС узгодив нові санкції проти РФ
