Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. KI
Оперативні новини

ВРУ припинила дію міжурядової українсько-білоруської угоди про уникнення подвійного оподаткування

17 Лис, 10:46
Оперативні новини

Парламент Чехії ухвалив постанову про «терористичний режим» Росії

16 Лис, 12:07
Оперативні новини

ЄС наприкінці листопада презентує новий пакет санкцій проти Росії і Білорусі

16 Лис, 11:20
Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР внесла зміни до положення про фінансовий моніторинг

14 Лис, 11:46
Ідентифікація та верифікація

Зміни до закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом: що зміниться для суб’єктів первинного фінансового моніторингу

14 Лис, 11:18
Оперативні новини

НБУ застосував заходи впливу до одного ломбарду та 14 фінансових компаній

11 Лис, 10:52
Оперативні новини

Керівники нестимуть адміністративну відповідальність за неподання інформації про кінцевого бенефіціарного власника

08 Лис, 17:54
Податкова консультація

BEPS: Україна на шляху до запровадження міжнародного автоматичного обміну звітами у розрізі країн

07 Лис, 18:04
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved