10 Січня, 2023 10 Січня, 2023Categories Юридична консультаціяПро окремі норми Закону України «Про акціонерні товариства», що набрав чинності з 01 січня 2023 року
9 Січня, 2023 9 Січня, 2023Categories Юридична консультаціяЗміни до Закону України про виконавче провадження набули чинності
9 Січня, 2023 9 Січня, 2023Categories Оперативні новини Юридична консультаціяОнлайн-витяг з ЄДР: як його отримати?
6 Січня, 2023 6 Січня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ у грудні застосував до одного банку та семи небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
5 Січня, 2023 5 Січня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг: схвалено Звіт про проведення національної оцінки ризиків
5 Січня, 2023 5 Січня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності та реєстраціяЗаконопроект №8328: релігійні організації пропонують звільнити від інформування про КБВ та структуру власності
4 Січня, 2023 4 Січня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДайджест головних публікацій за 2022 рік
29 Грудня, 2022 29 Грудня, 2022Categories Держфінмоніторинг Методологія Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власності Юридична консультаціяЗміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року
29 Грудня, 2022 29 Грудня, 2022Categories Юридична консультаціяМін’юст: щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи
